娘俩身陷传销设套找下家 使用“美人计”骗钱后潜逃

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  烟台母子刘某某和刘某误入传销组织,被传销团伙洗脑,将近7万元积蓄打入传销团伙账户。“醒悟”后竟打算找来“下家”,用对方的钱顶回自己投入的资金,于是利用婚恋软件在互联网上搜索,坊子男子胡某被其选中。胡某将7万元积蓄交给对方作为投资,母子俩携款潜逃。奎文警方经多方调查,将其一举抓获。10月25日,记者从奎文警方获悉,刘某某母子因涉嫌诈骗罪已被公安机关依法刑事拘留。

  网上猎艳进陷阱

  坊子男子胡某年近六旬,已有妻室,平时以打零工为生。为了寻找精神寄托,胡某经常上网,有时还利用婚恋软件交友。2017年5月,胡某在婚恋网站上结识刘某某,双方聊得还不错。胡某见对方是一个50岁出头的风韵女人,而且她经常跟自己套近乎、献殷勤,还吐露自己孤单的心声,便对其颇有好感。通过一个月的交流,两人关系迅速升温,并确认恋人关系。

  很快,刘某某便提出邀请,希望胡某到她的工作地来见见面。经不住对方劝说,胡某便乘坐南下的火车来到了广西北海市。见面后,刘某某与儿子刘某带着胡某到处看“投资”的项目,不仅管吃管住,还带其四处拜访有“身份”的朋友,游览景区。当晚,刘某某与胡某发生了关系,这让胡某愈发乐不思蜀,每日听从刘某某母子俩的安排。

  十几天后,胡某被刘某某拉着去听课。讲师说广西有个纯资本运作的国家项目,每个人投入6.98万元获得介绍其他人加入的资格。投入6.98万元当月返还1.9万元,每介绍一个人加入提成6031元,最长两年半、最短一年最终受益980万元,甚至可以拿到上亿元的收益,资本全部投入国家基本建设。

  这种极具诱惑的暴富神话,令胡某隐约察觉到对方是传销组织,但每日都会有不同的讲师来刘某某母子俩租住的房子,给胡某讲述自己的成功经历,又让胡某按捺不住心中的发财梦。很快,胡某便答应拿出自己的积蓄,投资7万元加入该项目。

  来潍取出受骗者积蓄,娘俩金蝉脱壳

  由于胡某没有办理网银等业务,积蓄都储存在一张存单上且随身携带。如果要取出存单的积蓄,必须由胡某本人或他人持其有效证件到办理存单的潍坊某银行办理业务。胡某原本打算自己回潍坊取钱,却遭到了刘某某母子俩的反对。刘某某坚持与儿子一同前往潍坊代胡某取钱,让其在广西安心听课。这引起了胡某的警惕,他拒绝了刘某某的要求。

  三人经过反复协商,在胡某的坚持下,刘某某作为“人质”与其每日在一起游玩、听课、享乐,刘某单独到潍坊将胡某的7万元钱取出来。胡某将自己的存单、身份证、提款密码给了刘某。刘某取出胡某存款后,如约返回了广西。见对方并没有携款潜逃,胡某放了心,让其代为交给上线投资。

  后来,刘某某母子俩虽然对胡某殷勤依旧,但也发生了微妙的变化。令胡某意想不到的是,自己竟会成为母子俩金蝉脱壳的“工具”。在一位讲师为自己单独授课之际,刘某某提出去房外透透气。不料在一个小时的授课结束后,胡某还没有见到刘某某母子的身影,一种莫名的恐惧感涌上心头。

  胡某立即拨打了刘某某的电话,对方接通后表示外出买东西,随后才回来。惴惴不安的胡某认为两人不会抛下目前租住的房子,尽管急得在房间里团团转,还是等到了傍晚。此时,胡某意识到自己可能遭遇骗局,刘某某母子俩或许已携款潜逃。于是立即向广西警方报案。

  广西警方经调查后,得知钱款并未打入传销组织的账号,认为刘某某的行为涉嫌诈骗,建议胡某向刘某取款银行所在地公安机关报案。发现刘某某母子俩的手机停用后,胡某彻底绝望。2017年6月,胡某向北海市救助管理站求助,由其为自己买车票回到潍坊,胡某在第一时间向奎文公安分局新华路派出所报警。

  快递信息露蛛丝马迹,警方锁定行踪

  接警后,鉴于案情重大,奎文公安分局新华路派出所迅速立案侦查。民警通过调取刘某取款银行及周边的视频监控,基本锁定了刘某的面部特征,并根据刘某取款时提供的身份证,对其一路循线追踪。

  民警发现刘某具有一定的反侦查意识。事发当天,刘某某母子曾乘车由广西前往广州,为躲避警方,两人刻意从偏僻处离开。之后,母子俩像人间蒸发了一般,杳无音讯。民警并没有放弃,在对刘某某母子俩可能藏匿的地方进行调查的同时,试图说服其家人劝其投案自首,并时常查看各地公安机关的信息动态。

  在奎文公安分局网安大队的支持与配合下,民警在今年10月份,发现了一条有价值的线索:刘某的父亲家住烟台,却曾先后两次向威海荣成寄送了快递。民警根据刘某父亲的生活习惯判断,其平时没有网购和快递的习惯,很可能是与刘某取得了联系,于是根据快递信息,来到了荣成市郊区某出租屋。

  在出租屋内,民警并未发现年轻男子的身影,此处只有两名中年妇女。在调查过程中,民警回忆受害人胡某的描述,察觉其中一名中年妇女体貌特征与刘某某相似。经过大量的信息汇总、比对、研判后,锁定了犯罪嫌疑人刘某某的活动轨迹并将其抓获。在对其讲解诈骗罪责和投案自首的法律规定后,刘某某的心理防线终于被突破,不仅承认了自己的身份,还主动交代了儿子刘某的下落,称其正乘车前往烟台投靠他父亲。

  10月9日,奎文民警在烟台市汽车站将刘某一举抓获。

  传销组织传授骗人术

  经讯问,今年52岁的犯罪嫌疑人刘某某和29岁的刘某是烟台市莱阳人。2015年,刘某某在前夫的蛊惑下,与儿子来到广西北海市参加了名为“资本运作”的传销组织,并将近7万元积蓄打入传销团伙账户。在此期间,刘某某和儿子被传销团伙洗脑,每日上课发展下线,曾骗得一朋友参与投资。之后,母子俩发觉发展下线困难,没有获得收益,因投入资金无法取出,两人不愿就此离开。

  刘某某称,根据传销组织的培训,她平时利用婚恋平台,与多名男子保持暧昧,利用所谓的“话术”和对方迅速形成网上恋爱关系。当感情发展到一定程度,再以相亲、交友为名,邀请男性到自己的所在地见面,胡某就是自己选中的对象。将胡某骗到广西后,刘某某原本打算利用胡某的资金,同自己的上家协商要求加单,将自己投入的钱顶出来。不料,却遭到了自己上家的拒绝,刘某某与儿子商议后决定携款潜逃。

  得知胡某报案后,刘某某与儿子来到其曾工作过的荣成,租住了一处偏僻的房子。不到一年的时间,7万元钱就被挥霍一空。由于刘某某从事过环卫工的工作,便在偏僻的郊区重操旧业养活自己和儿子。

  刘某某称,她得知儿子曾提供过身份证给银行,知道其身份信息会被警方锁定,无法寻找正当工作。可时间一长,刘某某觉得日子过得艰难,便让儿子联系投靠他的父亲。不料警方凭借蛛丝马迹,锁定了两人的位置。

  10月25日,记者从奎文公安获悉,目前,刘某某母子因涉嫌诈骗罪,已被公安机关依法刑事拘留。

  来源:潍坊大众网

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2018年10月30日 09:20

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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