江苏反传销:南通警方破获特大假天狮传销案 抓获249名传销人员
经过5个多月缜密侦查,南通警方成功破获一起特大非法传销案,打掉传销组织6个,抓获传销人员249名,捣毁传销窝点30个,目前已对组织、领导传销和非法拘禁的92名犯罪嫌疑人依法采取了刑事拘留强制措施。
昨天(27日)上午,市公安局召开新闻发布会,通报了这起特大非法传销案侦破情况。
打着“天津天狮”旗号
从事拉人头式非法传销
今年6月,我市警方通过警情梳理和群众举报发现,辖区有一伙人打着“天津天狮”旗号,以非法拘禁等为手段而从事拉人头式非法传销,人数众多、影响恶劣。6月22日,市公安局以“620”为代号对该起非法传销案进行立案侦查,专门成立了由经侦支队牵头,港闸公安分局为主,其他相关警种部门配合的专案组,全力铲除这一盘踞在南通的传销毒瘤。通过前期研判和详尽调查,专案组基本掌握了以杨某、彭某、韦某、缪某、钟某、武某等人为首的6个传销组织的具体组织架构、计酬模式、活动规律及部分犯罪证据。
经初查,这6个传销组织实施“五级三晋升”模式,加入方式为购买份额(每份3900元),“五级”分别为E级业务助理(购买份额1~2份)、D级业务代表(购买份额3~9份)、C级业务主任(购买份额10~64份)、B级业务经理(购买份额65~392份)、A级业务铜狮(购买份额393份以上)。“三晋升”分别为E晋升至C、C晋升至B、B晋升至A。每个传销组织的负责人称为“大老总”,下设多名“老总”“大主任”“小主任”等级别。
上述6个传销组织互相纠集,冒充“天津天狮”生物科技集团,通过社交软件或直接以亲朋为发展对象,以介绍工作、谈恋爱等为名将他人骗至传销组织,见面后再采取人身控制、上课洗脑等行为,诱骗、逼迫受害人交纳入会费,并胁迫加入者继续拉人头。
警方抽调近千警力统一集中收网
抓获传销人员249名
经过5个多月的缜密侦查,专案组获取了一条重要线索:该传销组织将于12月8日在港闸区某宾馆“开大会”,抓捕时机成熟。
在前期科学谋划、精准研判、周密侦查的基础上,市公安局抽调了近千名警力,于12月8日下午2时开展统一集中收网行动。针对部分骨干成员,警方还派出多个工作组赴湖北襄阳、四川泸州以及无锡、常州、盐城东台等地。
当天,在省公安厅和上述各地公安机关的大力支持下,我市警方共抓获传销人员249名,其中会场抓获197名,抓获小主任以上的传销头目48人、一般传销人员187人,捣毁传销窝点30处,6名大老总无一漏网,现场还查扣大量涉案资金、汽车、银行卡、电脑、手机等物。目前,92名犯罪嫌疑人因涉嫌组织、领导传销活动罪和非法拘禁罪等被依法刑事拘留。
据悉,此次行动是近年来南通公安机关组织的一次跨区域、大规模打击传销统一行动,也是南通公安史上动用警力数最多、一次性抓获违法犯罪人员最多的一次集中抓捕行动。
去年下半年起迁至港闸区
涉案总金额近1000万元
据犯罪嫌疑人交代,他们自去年下半年陆续迁至港闸。所谓加入方式为购买份额,每份3900元,其实并无具体产品实物,通过设置直销奖、开拓奖、协助奖、管理奖、荣衔奖、旅游奖等名目,被各层级传销人员按不同比例将这3900元全部瓜分,再威胁、引诱参加者继续发展他人参加或者自身购买多套产品,从而达到骗取财物的目的。
传销组织每月还召开会议,为逃避打击,会场保密性较高,会议地点时常变换,采取拉窗帘、关大门,不准无关人员进入,而且会场外围有专人负责放哨。目前,警方已初步查明涉案总金额近1000万元,案件仍在进一步办理中。
来源:南通发布APP
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什么是传销?
传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。
只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。
《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:
一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;
二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;
三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。
如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:
传销的三个主要特征是:
(1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;
(2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;
(3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。
传销的两个组成要件:
(1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。
(2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。
传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。
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