贵州反传销:贵阳南明警方破获特大网络传销案 收缴上百公斤黄金千万现金

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  据中共贵阳市委政法委员会官方微信公众号消息,南明公安分局民警介绍,2017年11月他们陆续接到线索举报称,花果园一家俊达盛世网络科技有限公司有非法传销的情况,接报后南明公安分局立即成立,1130传销案专案组对案件展开调查。

  

  1130传销案专案组民警李强称,我们到花果园国际中心二号楼进行实地调查走访,发现这帮犯罪嫌疑人把所谓的公司已经关门,卷钱跑路了。

  初步调查:确涉嫌网络传销

  在初步了解到该公司的异常情况后,民警决定深入对其进行调查。通过一段时间的调查,民警初步认定:这是一个传销组织,该组织涉嫌利用网络进行裂变式传销。

  

 

  1130传销案专案组民警李强称,它的投资运作模式有4种,首先俊达盛世网络科技有限公司成立以后他们研发了一款名为昊天云集的APP客户端,是一款网络购物商城,要在里面购物首先要成为会员,新会员注册必须要有老会员的推荐。在这个APP里面有3款虚拟的茅台镇定制酒,会员只有购买这3款虚拟的定制酒才能才能获得积分获得收益,你购买以后该公司是不会通过物流发送实物酒的,而是以返积分提现的方式获得收益。

  深入调查:摸清主要嫌疑人基本情况

  经过缜密侦查,民警发现,该公司涉及的传销人员非常多,涉案金额超人民币上亿元,由于案情重大,通过近一年的侦查,专案组基本掌握了该组织的基本构架及主要犯罪嫌疑人的活动规律。

  1130传销案专案组民警李强称,该公司的法定代表人是何某钦,他统管公司的一切大小事务,所有事务都由他具体操作,以公司名义对外进行公司活动,该公司的总经理是何某华,负责协助公司法人何某钦一起活动,经理何某平负责接待工作和后勤工作,还有何良某比较了解计算机这一块,公司网络这一块都是他负责维护何对接。

  警方奔赴多地 抓获8名主要团伙成员

  在确定了该传销团伙的几名主要嫌疑人后,2018年6月至2019年1月专案组民警分赴湖南郴州等地,将以何某钦为首的8名团伙成员抓获。经过近一个多的审讯调查,几人对在网络上以拉人头购买虚拟产品赚积分返现的传销活动供认不讳。

  

 

  警方追赃:涉案金额上亿元

  同时,嫌疑人交代,所得赃款赃物都藏在家中。3月18日,专案组押解几名犯罪嫌疑人赶往湖南郴州进行追赃。

  此次行动,警方共追回几人违法所得的105公斤黄金及现金1900万元多,并查封多辆豪车和房产。

  

  目前,几名嫌疑人已被刑事拘留,案件还在进一步调查之中。

  来源:新京报

2019年3月29日 19:05

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

  若您身边有亲人朋友被困传销或深陷传销执迷不悟,请与我们联系!本网站工作人员有着多年的反传销经验,针对传销提供寻人找人、反洗脑劝说,专业解救传销受害者!

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