揭秘“3260精准扶贫”18级传销黑洞

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  ■办案民警在清点赃款。

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  ■113名犯罪嫌犯被押回石家庄。

  4月24日,记者从石家庄市桥西公安分局获悉,在省公安厅刑侦总队统一指挥下,在石家庄市公安局相关部门的大力支持和吉林警方的全力配合下,以桥西公安分局为主的“3260传销专案组”先后出动87名警力,在吉林等地,成功打掉以罗氏三兄弟为主,以振兴东北工业“3260”精准扶贫项目为名的诈骗活动犯罪团伙。专案组在现场扣押涉案资金近800万元,其中主要犯罪成员113名(当时共抓获423名,经逐一审查训诫当场释放310名),经过20个小时的长途跋涉,全部被安全押解回石家庄。目前,经过近一个月的审讯工作,已有40余名犯罪嫌疑人被刑拘,案件仍在审理中。警方详细揭秘“3260精准扶贫”传销骗局,提醒广大群众不要上当受骗。

  □文/图 本报记者 董世杰

  案发 神秘女人惊动公安部

  2019年1月18日,河北省公安厅接公安部交办的线索核查通知,有一名神秘的中年女子,在石家庄市频频从银行柜员机取钱,怀疑此人与之前警方打掉的河南平顶山“3260精准扶贫”传销组织有关。河北省公安厅高度重视,指定石家庄市公安局对以上民族资产解冻类案件线索进行研判核查。随即,石家庄市公安局桥西分局立即成立“3260专案组”。

  4月24日,记者专门采访了桥西公安分局刑警大队副大队长范培,他是最早介入“3260专案组”调查的成员之一。据介绍,近年来,不法分子通过编造“国家精准扶贫”“一带一路”“民族资产众筹”“民族资产解冻”等项目,伪造“密令”等所谓国家机关印章文件,以“投入3260元的小付出、高回报”噱头为诱饵,通过吸纳成员、吸收资金等手段逐步发展成为层级鲜明、管理有术的庞大诈骗组织,频繁利用电信、网络、银行转账等途径对所谓“项目”下游群体实施诈骗犯罪。

  据了解,嫌疑女子张某(41岁,石家庄人),多次从柜员机支取会员“入网费”,怀疑是她传销团伙中级别比较高的头目。3月4日,嫌疑人张某突然买票乘火车前往吉林扶余市。桥西公安分局副局长杜同福带领大队长张文红、副大队长范培、陈建生、李小雨、顾乐等民警暗中跟踪前往侦查。狡猾的张某到达扶余市并没有直接前往传销窝点,而是住进团伙成员提前给订好的旅馆。三月,石家庄的天气已经变暖,而在吉林扶余市还是大雪纷飞。便衣民警为了避免打草惊蛇,秘密住在附近,冒着严寒24小时暗中蹲守。

  张某最初并没有去传销窝点,民警发现,此人一周去同一家银行取钱两次(下线汇来的“入网费”),都是上午10点进行。便衣民警轮流蹲守,到3月20日终于发现,张某分别去过5个传销窝点。这些传销窝点里人员混杂,管理严格,还经常考试,洗脑。在当地警方的配合下,专案组通过进一步侦查发现,该团伙大约有300多人。

  抓捕 押回113名嫌疑人

  在当地警方的配合下,专案组基本摸清,在扶余市有40多个传销窝点,而传销头目罗氏三兄弟中,老大罗某(男,50岁,辽宁人)藏身在长春市,石家庄的张某就是专程投奔罗氏三兄弟从事传销活动。要想一网打尽该特大传销团伙,警力明显不足。石家庄桥西公安分局主要领导高度重视,前期派出27名民警秘密侦查,3月25日,再次精选60名警力(包括10名女民警)乘坐大巴车跨越1500余公里赶赴吉林省扶余市与前期到达的民警会合开展抓捕行动。

  3月27日凌晨5时,正好是传销组织考试的时间。河北、吉林两省公安机关协同作战,共出动警力260余名,在长春、扶余两市同时展开集中抓捕收网,清缴诈骗窝点40余处,抓获以罗氏三兄弟为组织领导者,以刘某某、张某红、方某等人为骨干成员,以刘国某、漆某平、薛某珍为积极参与者,以振兴东北工业“3260”精准扶贫项目为名实施诈骗活动的主要犯罪成员113名(当时共抓获423名,经逐一审查训诫当场释放310名),现场扣押涉案资金近800万元。

  据桥西公安分局前往抓捕的女民警高娜介绍,所有民警抓捕不顾危险,有人带病坚持工作。专案组在当地租用一个大礼堂就地展开审讯工作,就连嫌疑人上厕所都得民警陪同。深夜审讯,与嫌疑人斗智斗勇。其中,年纪最大的嫌疑人竟然是个83岁的老太太,还有不少“零零后”也身陷传销组织,他们梦想一夜暴富。在押解113名嫌疑人回石家庄的路上,行程1500公里,所有民警不敢喝水,不敢吃东西,不敢犯困,大家互相鼓励,精诚团结。经过近20个小时的长途跋涉,终于在3月28日凌晨5时,将113名主要犯罪嫌疑人全部安全顺利押解回石家庄,桥西公安分局所有党委班子成员在高速公路霍寨收费站列队迎接专案组凯旋归来。

  揭秘 揭秘“3260传销制度”内幕

  4月24日,记者从专案组了解到,由于嫌疑人员数量较多,截至目前,审讯工作仍在进行中,已有40余名嫌疑人被刑拘。

  专案组通过审讯得知,以罗氏三兄弟为首的诈骗犯罪团伙打着“中国梦”等国家重大项目筹集资金等幌子实施诈骗活动,使用伪造的“中共中央国务院办公厅中华人际网”发布的“文件”,以传销模式吸纳成员,收取每人3360元,其中100元为管理费。该团伙每天定时在“寝室”组织学习,对成员进行洗脑。团伙分为:会员(本人)、推广员(发展3至12人)、培训员(发展13至80人)、代理员(发展81至490人)、代理商(发展491人以上)五个级别。在奖金分配上,每个会员发展一个新人加入后,该会员得“直销奖”420元,上线推广员得“差额奖”140元,上线培训员得“差额奖”280元,上线代理员得“差额奖”336元,上线代理商得“差额奖”280元,剩下的是代理商的“分红奖”,通过不断发展会员骗取钱财。

  “3260传销组织”主要表现为睡地铺,拉人头,大锅饭等。他们在发展新人时是有规定的,只发展和本人有“三情(亲情、友情、爱情)”的人,每个人发展的下线都住在一个寝室。他们先是把自己的亲人或朋友骗到自己做传销的城市,然后先给其进行“洗脑”,比如,上午听寝室长讲课,下午到别的寝室听课,也就是俗话说的“串网”。

  副大队长范培介绍说,投资3260这种传销的最大诱惑就是传销组织设定的18级代理商(发展491人以上)可以出局,出局就能从政、从商、当教授,他们“把饼画得很圆”。但要想真正出局的话,要发展到几千人以上才能真正出局,拿到所谓的那几千万元。这样事实上根本没有一个人能做到。“这是一个纯粹的骗局,这些嫌疑人也是受害人,他们可悲也可怜。”范培说。

  提示 识别传销,要看三个特征

  河北省公安厅有关负责人表示,我省公安机关将持续保持对此类犯罪的严打高压态势。公安机关呼吁广大群众充分认识到此类犯罪的严重危害,从自身做起,不接触、不参与此类犯罪,发现违法犯罪线索及时向当地公安机关“110”举报。

  根据《刑法修正案七》规定:组织、领导实施传销行为的组织,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

  识别传销,需要看三个特征:

  1.入门费

  是否需要认购商品或交纳费用取得加入资格或发展他人加入的资格,牟取非法利益。

  2.拉人头

  是否需要发展他人成为自己的下线,并对发展的人员以其直接或间接滚动发展的人员数量为依据给付报酬,牟取非法利益。

  3.计酬方式

  是否以直接或间接发展人员的销售业绩为依据计算报酬,牟取非法利益。

  如果符合以上特征,就有可能涉嫌传销。

  警方郑重提醒广大群众,珍爱家庭,远离传销!珍爱亲情,拒绝传销!如发现传销活动,请第一时间拨打12315、110举报。

  来源:石家庄新闻网

2019年4月25日 09:50

  凡是打着中国梦、亮点经济、移民经济、三商法、消费返利、连锁经营、连锁销售、自愿连锁经营业、特许经营、资本运作、商务商会运作、1040阳光工程、五口之家、民间互助理财、阳光兴边富民工程、321工程、新时代资本运作、中绿资本运作、网络营销、原始股、虚拟货币、解冻民族资产等旗号,或打着天津天狮、三生、隆力奇、蝶贝蕾、欧莱雅第六感、广东新珀莱、香港凯迪、香港乐康、新时代、香港美一美、香港金龙、广州冰之澳、广州胜梅、广州唯丽莎、广州馨姿妮、黑龙江佳地、圣源生物、深圳凯尔德、参美天赐康、北京日光、阿穆尔鲟鱼、法国落花侬、上海富勒,广州新柏兰、广州蝶贝蕾、广州诗雅、广州馨姿妮、广州姬配诗、上海丝嘉娜、上海安郎、广州雅杰琳、香港华信国际、法国水玲珑、香港绿之韵、广州依纯、香港新时空、广州巧迪、广州汉美、玩宝诗逸、香港苏泊莱、广州金娜宝、广州碧莹、西藏鹿茸、圣原健康、昆明阿穆尔鲟、香港三世缘、香港华信卡蒂维妮、真丽斯、上海雅诗、广州谭盛、广州金明星辉、可美爱丽、广州大和康、塞维娜、广州唯丽莎、上海卓丽、漳州格莱雅、广州天玺、天顔天奚、北京日光、哈尔滨伊达、中辉久宝、新龙泉多肽、香港肽行天下、洛华侬、爱琪蓓蕾、德国蒙丽丹尔等公司名称,需让缴纳入门费2680、2800、2900、3200、3260、3800、3880、3900、3960、5900、33500、34000、40100、49800、50300、50600、50800、69800、85800、102800等,以四级三晋制、五级三阶制、三级八岗制、五星制、静态奖动态奖为计算返利制度的,均是传销行为!望大家提高警惕,请勿上当受骗!

 

  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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