湖南反传销:长沙对“天狮”传销涉恶组织百余嫌犯提起公诉

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  他们来自不同省份,聚集在长沙岳麓区、湘潭等地,组织、实施传销犯罪活动,诱骗被害人到传销组织后,采取非法拘禁进行洗脑,并以哄骗、威胁、殴打等方式非法获取钱财。该犯罪集团涉及犯罪事实40余起,涉案金额数百万元,系近年来岳麓区查处规模最大的传销组织。3月8日,长沙市岳麓区人民检察院以组织领导传销罪、非法拘禁罪对郑某勇、阙某理为首的涉恶传销组织115名被告人提起公诉。

  自2013年以来,该传销涉恶集团打着“天津天狮生物发展有限公司”名义,以销售化妆品为幌子,通过介绍工作、谈恋爱、做生意、旅游等各种名义将被害人骗至传销窝点。在该犯罪团伙中,大部分团伙成员开始是被害人,在经洗脑转化为犯罪嫌疑人后,又与同伙一起对新骗来的被害人实施非法拘禁等行为,并以传销的方式不断发展下线,形成“滚雪球”效应,从而使得该组织逐步发展成员达百余人的恶势力传销犯罪集团。

  鉴于案情复杂,涉案人员及犯罪事实众多,检察机关提前介入引导侦查,就证据完善和法律适用问题进行指导。岳麓区检察院成立了由检察长任组长、分管公诉工作副检察长任副组长及5名员额检察官为成员的专案组。为办好该案,专案组成员外出学习相关案件办理经验,发挥团队优势,连续对115名嫌疑人进行集中提审。检察长和分管副检带头办案,多次调度统筹,指导并案打击处理。多次与公安机关沟通,向上级检察机关汇报,就是否构成恶势力,主从犯、罪名认定等问题进行讨论,先后召开内部会议10余次、检侦协调会4次。全面梳理了案件关联证据,核实每一个嫌疑人的犯罪事实,保证了每笔事实认定到位。

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  专案组主动向党委政府汇报,争取重视支持,并与案发地街道、社区等组织进行联络协调,走访案发地小区居民,认真研究总结该类案件频发的原因,及时向相关单位提出检察建议。

  (来源:长沙市岳麓区人民检察院微信公号)

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2019年3月22日 10:00

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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