福建龙岩男子到江西鹰潭见网友被骗入传销组织遭非法拘禁和抢劫
福建龙岩男子杜某涛通过网络认识了“婷婷”,两人很快发展成“网恋”。2017年12月,当杜某涛满心欢喜地应邀前往江西鹰潭与“婷婷”见面时,却在约定见面的居民楼里遭遇到暴力传销团伙的非法拘禁和抢劫。幸运的是,鹰潭月湖警方很快打掉了这个暴力传销团伙。

杜某涛被“网恋”骗入鹰潭的传销窝点后,不仅他携带的一张透支额度为8万元人民币的信用卡被暴力传销团伙抢走,而且还被胁迫说出了信用卡的密码。之后,受害人杜某涛被传销团伙成员强行送上了离开鹰潭的火车。
当杜某涛想尽办法终于返回打工所在地时,手机突然收到银行发来的短信,短信显示自己的信用卡被传销团伙成员盗刷了4万多元。杜某涛赶紧返回鹰潭,向鹰潭月湖警方报案。
“我们通过受害人的信用卡消费信息,调取相关视频资料,发现犯罪嫌疑人徐某一、宋某英两人在上饶市步行街中段的中国黄金,刷受害人信用卡购买了黄金首饰46200元。”鹰潭月湖公安分局刑侦大队张警官向记者介绍说。
鹰潭月湖警方通过进一步侦查发现,徐某一遥控指挥的暴力传销团伙自2017年9月盘踞月湖区,利用网上交友软件,诱骗多名网友来鹰,之后在窝点成员的合力威胁控制下,暴力抢劫他人钱财,行为极其恶劣。
2018年1月16日上午,鹰潭月湖警方获知徐某一将从上饶乘高铁赴鹰潭。很快,专案民警在鹰潭北站将徐某一抓获。

经进一步侦查,警方掌握了藏匿于鹰潭城区的两个传销窝点,并将主要嫌疑人宋某英(负责在鹰两个窝点的日常事务)抓获。专案民警很快在凯翔新天地购物广场对面的一出租屋、东三村一出租屋两个传销窝点,将团伙16名成员悉数抓获归案。随后,专案民警驱车将已逃离至上饶信州的团伙成员彭某(女)抓获归案。

经审讯,警方掌握了该传销团伙的上线为徐某富(区域经理)、洪某强(区域经理)、邵某陶(区域经理)。目前,该3人已被鹰潭月湖公安分局刑拘。
经查,该暴力传销团伙成员在徐某一、宋某英日常的组织领导下,以家庭为单位,每个家庭成员为7-8人,设“管家”一名,“国宝”(该传销组织女性成员)一至两名,有组织地以暴力传销进行抢劫等违法犯罪行为。
鹰潭月湖警方披露,该暴力传销团伙的女性成员通常以QQ等方式,或借助相亲网站以恋爱、征婚之名,或以介绍工作为由,欺骗他人前来约定地点见面,随即将被骗者带到传销窝点进行人身控制,搜身寻找现金、手机和银行卡。通过语言威胁、暴力殴打等各种手段逼问出密码后,使用受害人的“花呗”、“借呗”或信用卡套取现金、恶意透支,或利用受害人身份证在一些小额贷款平台上贷款,强行劫取受害人财物,并实施掠财犯罪。
目前,专案组已通过调查取证查实案件7起,其中涉嫌非法拘禁案3起,抢劫案3起,组织、领导传销活动案1起。
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什么是传销?
传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。
只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。
《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:
一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;
二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;
三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。
如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:
传销的三个主要特征是:
(1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;
(2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;
(3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。
传销的两个组成要件:
(1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。
(2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。
传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。
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