浙江反传销：传销人员的“跨界” 宁波警方摧毁传销式诈骗团伙

抓捕现场缴获的物品。通讯员供图

　　“心里很烦，可以跟你说说话吗?但我又不知道该怎么跟你说……”

　　“是不是异地恋都没有结果，想问问你的看法。”

　　“我想来你的城市找你……”

　　相信拥有微信和QQ等聊天工具的朋友，尤其是男性朋友都曾经遇上过这种主动申请添加好友的陌生号码，这些号码的头像大多都是形象较好的年轻女性，个人资料信息又都以单身交友等为主题。多数情况下，这意味着你很有可能已经被骗子盯上，一旦一时好奇，加了好友，之后的骗局就会步步来袭，目的只有一个，骗你的钱!

　　近日，余姚警方就摧毁了这样一个特大诈骗团伙，先后抓获169名诈骗嫌疑人，捣毁诈骗窝点21个，现场扣押作案手机120余部和涉案赃款10万余元。更让人惊奇的是，这个诈骗团伙居然还是“跨界”的，由传销组织培训出一大批“戏精”，专门冒充美女微信“交友”骗钱财。

　　微信交“女友”，被骗7000元

　　去年10月19日，家住余姚市陆埠镇的罗先生向警方报案，自己被人骗走了7000元钱。罗先生说，9月中旬，他的微信上有人向他发送了交友申请。罗先生一看，对方的微信名字叫做“微笑掩饰内心的伤”，头像是一名年轻貌美的女子。出于好奇，罗先生看了几条对方的朋友圈，发现是个美女，他就怀着激动的心情同意了对方的申请，和这名“女孩”成了好友。

　　加完好友后，对方称自己在贵州，十分热情主动地和罗先生聊了起来，并对罗先生嘘寒问暖，特别关心，情意绵绵。而罗先生是广西人，独自在余姚工作，面对手机微信里如此美丽的诱惑，越陷越深，很快和对方确立了“男女朋友”关系。10月17日，“女友”提出想来余姚看罗先生。罗先生很高兴，但对方随即表示自己没有路费，罗先生想着两人“交往”有一阵子，十分期待见面，便给对方转了1000元路费。

　　可第二天，对方又发来信息，说自己半路突发急性阑尾炎，要动手术。罗先生信以为真，又给对方转了6000元钱。后来对方又说钱不够，还需2000元。罗先生这才发现自己上当受骗了，立刻报警。

　　无独有偶。几乎在同一时间，家住余姚临山的张先生也被人以同样的方式骗去了8000多元。

　　揪出小团伙，牵出特大诈骗团伙

　　余姚警方在对两起案件的被骗资金流向进行调查时，发现这些资金分流到不同的银行账户，其中部分资金交叉出现在同一个账户里。警方认为很可能是同一伙人所为，并很快锁定诈骗嫌疑人邓某。

　　去年11月9日，民警在江苏南通抓获邓某，并在其落脚的租房内抓获7名同伙，发现大量实施电信网络诈骗的犯罪证据。

　　原来，邓某等8名犯罪嫌疑人来自湖南、安徽、贵州、黑龙江、河南等多个地方，6男2女。邓某是“负责人”，这些人原本想聚在一起做些事业，却发现赚钱不易，于是转而实施诈骗。他们各自利用微信、QQ等聊天工具，冒充年轻女性，随机寻找诈骗对象，主要以男性目标为主。首先是想尽办法获取对方好感，确立“男女朋友”关系，再借口路费、生病等理由向受害人骗取红包。该团伙作案近百起，涉案金额达20余万元，全被邓某以“公司”资金名义保管。

　　这是什么样的“公司”，邓某上头是否还有更大的头目?经宁波反诈中心和余姚市公安局对我市的微信交友诈骗案件深度研判，发现同类案件100余起，涉案金额300余万元，从而深挖出一个特大诈骗团伙。

　　今年7月6日，宁波市和余姚市两级公安机关组织精干抓捕警力，分赴江苏、湖南等地，在当地倾力配合下对诈骗窝点集中收网，共抓获带回诈骗嫌疑人120名、捣毁诈骗窝点21个、现场扣押作案手机120余部和涉案赃款10万余元。

　　至此，加上已抓捕的49名诈骗嫌疑人，全案共抓获169名诈骗嫌疑人，经专案组审查，依法对130名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。

　　传销人员的“跨界”培训一大批诈骗“戏精”

　　据余姚市公安局刑侦大队反盗抢中队副中队长汪红君介绍，这个团伙原本是以“天津天狮”为架构的非法传销组织，涉案人员众多、分工明确，由高级经理、经理、主任、业务代表、业务员等五个层级组成。犯罪嫌疑人多以地缘、血缘为纽带，业绩好的可以晋升级别，级别越高，拿到的业务分红也就越多，并可以管理自己的团队。团队小组多以10人左右为一个“家”，实行半军事化管理模式，每个“家”都有一名主任直接管理。

　　原本，业务员推销公司的产品，做成1单2800元就可以加入其中，做成3单就可晋升为业务代表，每一单的业绩提成也是由每个层级的传销人员按不同比例分配。不过，由于传统的传销是靠“拉人头”来进行的，而且拉来的“下线”多是亲朋好友，本身没多少钱，发展空间越来越小。

　　面对这样的“困境”，传销组织者在对传销人员成功“洗脑”后，“跨界”对传销人员进行诈骗培训，并培训出一大批“戏精”，让他们冒充美女，通过微信“交友”的方式实施诈骗，并统一将诈骗所得上交至上级，以体现自身业绩和获取返利。

　　精心设计的诈骗剧情模板堪称“教科书”

　　这些诈骗“戏精”是怎么培训出来的?记者在他们记录的培训笔记上找到了答案。

　　他们首先准备了大量的照片和视频，把自己包装成各个行业里的“美女”，可以是工厂女工、超市售货员，也可能是“白领丽人”，年龄在20岁到40岁之间，有单身的，也有离异的。这些照片和视频不仅有生活上的，也有工作场景的，可以随时根据后续聊天需要发给受害人。还有技术人员专门帮忙查询汽车、火车班次，PS出相关的车票和在车上或车站的场景照片，发给受害人加深信任感。

　　然后，他们通过微信“摇一摇”等功能撒网寻找作案目标。在他们的培训中，他们先要学会“邀约三步曲”，如本文开头的聊天开场白，怎么吸引受害人加好友，每天问候受害人，从工作生活上关心受害人，嘘寒问暖，让受害人感觉自己很在意他。有时甚至传播正确的恋爱观，让受害人收起“玩玩”的不良想法，得到受害人的尊重，让受害人感觉自己是想真正地谈恋爱和结婚。

　　在微信聊天“交友”中，他们更是设计出各种剧情模板。他们将不同年龄阶段、职业、单身或离异的男性交友“心态”都一一区分开来，甚至还按照地域将北方男人和南方男人的说话方式、心理等都描绘出来。他们根据先前套出来的受害人个人情况，把自己包装成与之相匹配的“美女”，尽量拉关系找共同话题，循序渐进地发展成为“男女朋友”关系。

　　确定了关系，他们就根据各种剧情编造理由，让受害人发红包或直接转账，比如淘宝买衣服化妆品，生活费快花光了，生病住院没钱了，坐车来看他买车票。恋爱中的人可能会出现的花费，只要能想到的，他们都会设计出相关的剧情，让受害人心甘情愿掏腰包。

　　汪红君告诉记者，年龄最大的一名女嫌疑人，已经56岁了，她冒充成20多岁的打工妹，将陕西一个24岁的小伙子骗得团团转，在微信聊天中“老公”“老婆”地亲热叫唤。受害人不时发红包，甚至在她被抓后，受害人还不断发信息来问候她。

　　根据缴获的嫌疑人手机里的聊天记录，在短短一年时间里，他们每人联系的“男友”都有10来个，共骗了全国各地上千名受害人，骗取的钱财高达数百万元。目前，案件还在进一步调查之中。

　　来源：宁波晚报　记者 张贻富

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