河南反传销:平顶山警方运用大数据精准打击传销
“到达指定位置”“抓捕工作准备到位”……近日,在河南省平顶山市公安局经侦支队统一指挥下,多警种、多部门协作联动,网上网下合成作战,兵分六路,连夜展开跨省收网行动。
这一特大网络传销案涉及地域广、涉案人员多、涉案金额高、犯罪手段隐秘,平顶山市公安局经侦支队经过缜密侦查,全面布控,彻底摧毁了以某电子商务有限公司为首的组织、领导传销犯罪团伙。
据平顶山市公安局经侦支队负责人陈婕介绍,该支队获取某电子商务有限公司涉嫌网络传销活动的线索后,迅速展开线索搜集、核查、研判工作,发现该公司以购买广告机为入门费,拉人头发展会员,从中牟利,会员以直推奖、团队奖、静态收益和从发展下线的静态收益中提成四部分获得层级返利。
经侦支队抽调精干力量成立专案组对该案展开侦查。专案组充分运用数据化情报导侦手段,深入研判,顺线追踪,前往全国5省20个地市,扩线经营,固定证据,历时40余天,详细掌握了该犯罪团伙的组织架构、犯罪手法、活动轨迹、资金脉络,成功锁定主要犯罪嫌疑人。
这一案件的成功侦破,是平顶山市公安机关运用大数据精准打击传销等违法犯罪活动的缩影。
陈婕说,在“互联网+”时代下,新型传销骗局呈现智能化、隐蔽化、专业化等新趋势,手段不断更新。经侦支队不断加强在实践中运用大数据精准打击传销活动的能力。
平顶山市政府党组成员、市公安局局长石秀田说,今年以来,平顶山市共打掉各类非法传销、网络传销团伙12个,抓获犯罪嫌疑人49人,打击传销专项行动工作位居全省第一,为全市经济社会发展全力打造安全稳定的治安环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境作出努力。
来源:法制日报
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什么是传销?
传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。
只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。
《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:
一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;
二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;
三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。
如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:
传销的三个主要特征是:
(1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;
(2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;
(3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。
传销的两个组成要件:
(1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。
(2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。
传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。
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