传销新花样:投5万可赚800万 海阳“013购房理财计划”传销组织主犯被判刑

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  披着合法“投资理财”外衣,既不限制人身自由,也不影响正常工作,只要你自愿投资50300元,就有机会拿到 800 万元的“投资收益”;如反悔“投资”,还可以“随时”退出。如此低风险、高收益的“理财产品”,简直就是天上掉下的“馅饼”,能被砸中,像是福气。

  如此诱人的“馅饼”,其实是传销的新变种。2018年3月29日,海阳市公安局经济犯罪侦查大队侦破的一起涉嫌组织、领导传销活动案宣判,犯罪嫌疑人于某某、田某、张某等人分别被判处3到 6年有期徒刑。

  包工头梦碎“理财计划”

  2015年秋天的一个早晨,宫某接到好友电话,称山东海阳有工程,让他过来竞标。“关系都找好了,肯定能中标。”朋友在电话里信誓旦旦。

  机票都是朋友给买的,来了之后直接拉到一家不错的酒店,跟着朋友上“理财课”。

  “人不理财,财不理你。”这话听说过吗。宫某想提工程的事,被朋友截住话头:“你先听课,工程的事黄不了。”

  宫某1980年生人,此前在杭州做包工头,四处承包工程,与形形色色的人打交道,社会经验老道。他从没想过有一天,自己会落入传销陷阱。

  可是一节课下来,宫某却入了迷。随后,他陆续将自己比较熟悉的杭州朋友介绍过来,到 2016年,宫某发展了十几名亲友,他们租住在海阳靠近海边的一个高档住宅小区,经常结队到附近一家酒店的会议室,听专家讲“成为百万富豪”的课程。这个被称为“民间互助小额保本理财”的模式简单易行:交 5万元,成为初级经销商,发展三个人,成为中级经销商,下线达到 29人,成为高级经销商。高级经销商之后再分四个层次,发展到第四级之后,下面就有 243个会员,可赚800万元。

  听上去十分简单,只要发展3个人,剩下的事让别人去努力,自己只要坐享其成等着,很快就能成为百万富翁。

  此时,宫某已经把工程竞标的事抛到脑后,心里只盯住那诱人的800万。然而,发展会员并不容易。该组织有规定,不允许发展本地会员,本省都不行。宫某只能从身边的亲朋好友下手。为了发展更多的会员,他自己掏钱,挂上父母兄妹的名字,前后花了90多万元。几个月过去了,半辈子的积蓄投了进去,百万富翁的梦,似乎越来越远。

  思前想后,宫某觉得上当受骗,这才向海阳市公安局报了警。

  追梦人来自全国各地

  2016年10月17日,海阳市公安局经侦大队接到报案后,初步断定这是一个带有明显传销性质的外地犯罪团伙。

  据海阳警方初步摸底调查,该团伙打着“民间互助小额保本理财”的幌子,以拉人头的方式进行传销。

  投资5万元,回报800万元。每天都有来自全国各地的新成员,他们相信自己就是下一个百万富翁。和以往传销不一样,这样的以家庭为单位进行“拉人头”式的传销,不限制人身自由,不吃大锅饭,不打地铺,利用“注册公司”作为外衣,将深陷传销的人员牢牢困在“发财白日梦”里。

  来自黑龙江的72岁退休妇女陈某,当初是被一起工作的工友以旅游的名义骗到海阳。机票和酒店的钱,都是工友花的,到了海阳就进酒店听课。 两天时间,陈某脑子里就只剩下“交 5万赚800万”的赚钱模式。

  一辈子攒下的70多万元都被陈某投了进来,梦想着给马上就要结婚的儿子在哈尔滨买一套大房子。 可是离家两个月,除了每天吃饭、听课,陈某并没赚到钱。儿子的婚房没了着落,准儿媳也跟别人走了。

  可是,那些讲课的老师每天都会告诉大家,有人升入五星级,有人发展了足够的会员数,完美出局领走800万元,并晒出了转账短信、银行流水给大家“打鸡血”。这样的课程,在新成员来的7天时间里,每天都在重复着。

  交上5万元回报800万

  人人都在说 800万,人人都拿着 5万元入局,却没有底层成员见过钱到了哪儿去。

  讲课的老师很会营造气氛,有时候讲课讲到一半出去了,回来说,“民政部来了一个领导,对咱们的项目十分关注。”或者说:“农业部刚刚来商量,有一个新政策准备给我们这个团队。”在各种“光环”的笼罩下,会场的信男信女听得更认真了。

  从带着初始资金,被称为“发展层”的新成员到最高级别,共需5个层级。随着层级上升,底层成员也越来越多,每个新成员带来的资金,会被分配给上层。

  如此一来,等到成为统领243个成员的C3级大家长时,800万也就进入了腰包。整个过程中没有产品,所有的资金都来自于新人的5万元。

  讲师强调,“交了5万元,排队不干活保准赚大钱,别人也能把你推到领导层。”新人把5万元一交,从其上线开始,可以分到 8个人手里,每个人拿的钱都不一样。自己想分到钱,就得赶紧拉新人。

  会讲国学的传销头目

  2016年11月3日,海阳市公安局经侦大队将该传销团伙主要头目于某某等人抓获归案。

  54岁的于某某,北京人,大学本科学历,原某国家级研究机构研究员。这个看上去文质彬彬的男人平日里爱穿唐装,对国学有着精湛的研究。他平日里在培训课上亮相的次数不多,每次都是精心研究过的。于某某亮相的时候从不与大家谈论理财项目,也从不让大家抓紧拉人头,他只谈国学,只谈与人为善,表达能力相当好,口才了得。在大型培训课上亮相时,于某某的第一句话往往是:“刚刚与国家农业部的领导见了个面……”

  2014年年底,于某某及同伙在青岛市黄岛区加入“ 民间互助小额保本理财”项目的传销组织,发展3名下线,积极组织、领导传销活动。

  “民间互助小额保本理财”项目采取无产品、传人头,以发展下线的多少为返利依据的方式,欺骗他人投资5万元加入传销组织。

  2015年6月,于某某及同伙下线皆达到 29人,并达到五星级别,次月,他们各自的下线分别达到五星级别。因为青岛房租昂贵,2015年9月,于某某等人带领其传销团队搬迁至海阳继续开展传销活动,其同伙下线发展到 242人。

  2016年8月前后,于某某将“民间互助小额保本理财”项目变更名称为“013购房理财计划”,但其传销实质不变,仍然延续“ 民间互助小额保本理财” 项目的上下线关系。至案发时,于某某的下线超过201人。

  于某某生活奢华,他驾驶保时捷跑车,手表是一块价值几十万元的江诗丹顿,生活标准极高。

  2018年3月,海阳市人民法院宣判,被告人于某某及同案犯田某、张某等人分别被判处3到 6 年有期徒刑。

  四个要素帮你识别传销犯罪

  据办案民警刘高波介绍:传销之所以屡禁不止,最根本的原因就在于,它带有很强的欺骗性,主要表现为:以直销为名实施传销;利用互联网进行的传销活动;源头组织与分支组织地域分离。

  公安机关提醒广大群众做好识别防范。符合下列条件的,即为传销违法犯罪活动:

  从组织方式看,传销组织者承诺给予参加者高额回报,发展他人加入,参加者再以同样的方式介绍和发展他人加入,以此组成上下线紧密联系的传销网络;

  从计酬方式看,组织者以参加者发展下线的数量为依据计算和给付报酬,或以参加者发展的下线的销售业绩为依据给付报酬,形成传销的“金钱链”;

  从销售方式看,与直销的单层次销售(即推销员直接将商品推销给最终消费者)相区别,传销是多层次网络式销售;

  从经营目的看,传销不以销售商品为最终目的,而以发展人员数量、骗取钱财为最终目的。

  无论传销的方式怎么“与时俱进”,识别传销的方法万变不离其宗,即缴入门费、发展下线和通过直接或间接的发展下线获得报酬。烟台警方提醒:如不幸陷入此类理财式的传销,请务必保留好相关证据,及时报案。

  来源:山东法制报


2018年9月27日 16:35

  凡是打着中国梦、亮点经济、移民经济、三商法、消费返利、连锁经营、连锁销售、自愿连锁经营业、特许经营、资本运作、商务商会运作、1040阳光工程、五口之家、民间互助理财、阳光兴边富民工程、321工程、新时代资本运作、中绿资本运作、网络营销、原始股、虚拟货币、解冻民族资产等旗号,或打着天津天狮、三生、隆力奇、蝶贝蕾、欧莱雅第六感、广东新珀莱、香港凯迪、香港乐康、新时代、香港美一美、香港金龙、广州冰之澳、广州胜梅、广州唯丽莎、广州馨姿妮、黑龙江佳地、圣源生物、深圳凯尔德、参美天赐康、北京日光、阿穆尔鲟鱼、法国落花侬、上海富勒,广州新柏兰、广州蝶贝蕾、广州诗雅、广州馨姿妮、广州姬配诗、上海丝嘉娜、上海安郎、广州雅杰琳、香港华信国际、法国水玲珑、香港绿之韵、广州依纯、香港新时空、广州巧迪、广州汉美、玩宝诗逸、香港苏泊莱、广州金娜宝、广州碧莹、西藏鹿茸、圣原健康、昆明阿穆尔鲟、香港三世缘、香港华信卡蒂维妮、真丽斯、上海雅诗、广州谭盛、广州金明星辉、可美爱丽、广州大和康、塞维娜、广州唯丽莎、上海卓丽、漳州格莱雅、广州天玺、天顔天奚、北京日光、哈尔滨伊达、中辉久宝、新龙泉多肽、香港肽行天下、洛华侬、爱琪蓓蕾、德国蒙丽丹尔等公司名称,需让缴纳入门费2680、2800、2900、3200、3260、3800、3880、3900、3960、5900、33500、34000、40100、49800、50300、50600、50800、69800、85800、102800等,以四级三晋制、五级三阶制、三级八岗制、五星制、静态奖动态奖为计算返利制度的,均是传销行为!望大家提高警惕,请勿上当受骗!

 

  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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