山东潍坊奎文公安分局经侦大队打掉一个“1040阳光工程”传销窝点

　　日前，奎文公安分局经侦大队成功打掉一个传销窝点，曝光了隐藏在传销内部神秘人“房间经理”。该组织内部有严格的“自律条款”，喝酒、谈恋爱、看电视、上网都要罚款，看似为提高成员素质，实则为防止成员走漏风声。1月3日，记者从奎文警方获悉，目前，该组织成员董某乙、李某、徐某被依法批准逮捕，董某甲、董某丙被依法取保候审，该案正在进一步侦办中。

　　传销团伙集体入住老旧小区

　　自2018年3月开始，奎文公安分局经侦大队陆续接到报案，称自2014年12月17日有人以做国家隐形生意的名义，打着“1040”阳光工程、“自愿连锁经营业”等幌子，以拉人头、发展下线交份额钱的方式，在奎文区多个居民小区非法组织传销活动。

　　民警调查发现，原本空置率较高的老旧小区，突然有几批四五十人规模的外来人口入住。这些人并不外出工作，晚上7时30分许后就不见有人出门，也不跟当地人接触。民警根据经验判断，这是一个外地传销团伙集体搬入奎文区。

　　根据前期掌握的情况，警方初步绘制出了这个团伙从事“自愿连锁经营”传销模式的架构图，幕后黑手也逐渐浮出水面。该传销团伙以大连女子董某甲一家五口为首，以拉人头、交会费等手段非法牟利，两年多有200多人上当，遍及全国多个省市，涉案金额1400余万元。

　　就在民警准备实施抓捕时，传销头目如惊弓之鸟般逃离了潍坊。2018年11月12日，奎文警方对五名主要犯罪嫌疑人员开展网上追逃。同年11月14日、19日，大连警方传来信息，已将董某甲、董某乙、董某丙、李某和徐某五名犯罪嫌疑人抓获，奎文警方立即出动将其押解回潍坊。

　　设“房间经理”严格管理成员

　　经审讯，五人均为大连人，其中董某甲、董某乙、董某丙为三姐妹，李某和徐某则是其亲人。2013年，五人曾在安徽合肥参加传销活动并大肆发展下线。2017年开始，摸清了传销模式的根底后，董某甲决定将一家五口的“下线”集体搬到潍坊市。五人另起炉灶，打着受国家、政府暗中支持的幌子，接受群众自愿投资，许诺只要投入69800元，两至三年后便可获得1040万元的超高收益，“1040阳光工程”也因此得名。

　　该传销组织还成立了专门的管理体系，由业务员、组长、主任、经理、老总组成。管理层下面则由若干个“家庭”组成，每个家庭不超过7人，且设有“房间经理”进行管理。

　　平日他们以“商人”自居，在日常食宿消费上实行AA制，严格按照所谓的《生活经营管理二十条》规范自己的行为。不允许私自到外面吃饭，不能喝酒，不能谈恋爱，不能看电视、上网，不得打听本“家庭”之外其他成员的情况，未经批准不得随意外出，不许进洗浴、网吧等娱乐休闲场所，甚至不能和当地人接触等，一旦抓到要罚款。

　　“少则罚款50元，多则200元至500元，情节严重还会开除，不退还交的份额钱。”奎文公安分局经侦大队办案民警说，与其他传销组织不同，该组织头目更贪心，甚至连房租费、水电费、生活费等，都要以“公积金”的名义要求其成员交纳。成员每日要抄写《生活经营管理二十条》和销售人员的必读书籍《羊皮卷》。

　　每周情景模拟应对民警询问

　　据办案民警介绍，所谓《生活经营管理二十条》看似为了“自律”，实则为躲避警方打击，保证传销组织不“浮出水面”。例如禁止在室外大声喧哗、说行业话，看似为提高素质，其实就是怕谈话内容外泄，被人知道了真实身份。

　　同时，每名成员都要严格执行作息制度，早上7时前起床，晚上9时30分前睡觉，中间有一系列的学习和工作等，这些手段都是为了控制传销人员，不让他们与外界接触联系，一方面避免引起有关部门的注意而遭受打击，另一方面为了更好地对成员进行洗脑。

　　“他们还一周进行一次情景模拟，让成员在楼下放哨，然后有人假扮民警前来询问情况，模拟如何应对。”办案民警说，传销头目为躲避打击，还单独居住，一旦有风吹草动第一时间逃离。

　　办案民警介绍，一旦被传销成员骗来的人交了69800元，就不再限制人身自由，同时对其“揭谎”，一步步告知真相。但这部分人都不甘愿被骗，想再骗更多的人赚回本金。

　　1月3日，记者从奎文警方获悉，目前，董某乙、李某、徐某被依法批准逮捕，董某甲、董某丙被依法取保候审，该案正在进一步侦办中。

　　◎民警提醒

　　识别传销组织认准三个原则

　　如今传销犯罪手段不断“升级换代”，更具欺骗性、迷惑性。“足不出户，成为富翁”、“百元投入，千万回报”等新型传销欺骗手段正在侵害急于发财又毫无防备的人群。目前，传销组织的欺骗手段大致为“特许加盟经营”、“自愿连锁经营”“民间互助理财”“无店铺连锁销售”“原始股基金”等几类。

　　办案民警介绍，传销和赌博、诈骗一样，都是以暴利为诱饵。只要认准3个原则，就能辨别是否是传销：一看是否需要交入会费;二看是否需要发展下线并按人头收取回扣;三看是否灌输一种不劳而获、短期便可赚大钱的理念，定期获得返利回报。“刚开始，参与者可能意识不到这是传销，时间长了也能发现有问题，但因已经投入很多资本，很难退出。”办案民警说，上层传销成员依靠底层传销人员的会费抽取提成，只要有新的传销人员加入，他们就一直有收入，到最后为了拉人头会完全丧失理智。

　　民警提醒，不以买卖商品价值为目的的商业活动都存在问题，那些只要交钱即可加入并要求“拉人头”、抽提成的组织，都有可能涉嫌传销，对此市民要高度警惕，及时向工商或公安部门举报。

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