广东反传销:韶关始兴警方一举端了5个传销窝点

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  面对一条声称自己被骗入传销组织

  同时又怀疑警方有“内鬼”的警情

  始兴警方选择跟其“死磕”到底

  通过近8小时的努力,最终找到报警人

  并循线捣毁5处“天津天狮”传销窝点

  抓获犯罪嫌疑人39人,逮捕35人

  解救受害者6人,冻结涉案资产16.74万元

  缴获手机、资料及银行卡等作案工具一大批

  ... ...

  1条“不靠谱”的警情

  前段时间我来始兴被人骗到传销组织,银行卡被取走4万多块钱……

  你们派出所是不是有他们的人,为什么我一挂电话,他们就知道我报警了?

  明天再联系吧,等我离开始兴再说。

  2018年10月11日20时38分,始兴县公安局110接到这样一起警情。报警人自称黄某,称其从北京来始兴见网友后被骗入传销组织,报警后又怀疑警方有“内鬼”,不敢提供具体线索。为核实情况,始兴警方随后多次致电报警人,但报警人要么不接电话,要么含糊其辞。

反传销联盟

  报警人一再推脱回避,即使视为无效警情也并无不妥。但始兴警方凭借职业敏感性,决定对这宗警情“死磕”到底。不管真假,核实报警人身份,找到他,是突破案件侦破瓶颈的关键!

  确定思路后,始兴警方当即安排2组警力,一组继续致电报警人询问;另一组依托智慧新警务手段核查报警人身份。23时许,警方致电询问十余次,报警人仍三缄其口。东边不亮西边亮,核查组传来好消息,报警人的身份和位置已核实,黄某,入住韶关市某宾馆。

  12日0时30分许,办案民警赶赴市区,在宾馆找到报警人黄某,表明身份,安抚其情绪。直至凌晨3时许,报警人才打消思想顾虑,同意随民警回始兴县公安局接受进一步询问,此时距离接警已过去了8个小时。

  经了解, 2018年9月22日,黄某从北京到始兴见自称“黄倩倩”的网恋女友,见面后即被带到一间出租屋,被多名陌生人控制,没收随身物品,遭到暴力威胁,要求交纳2800元购买“时光某影”产品。因黄某始终坚持不服从管理,传销人员答应只要购买16套共计4.48万元的产品,便可以放走他。10月11日,黄某为脱身购买了16套产品,传销人员让其签订一份“自愿协议书”,并恐吓黄某如果报警将报复其家人,随后联系一台私家车将黄某送往韶关。途中,在司机的建议下,黄某拨打110报警。恰好刚报完警,传销人员来电质问其是否报警,以至黄某误认为警方有“内鬼”,因此不敢再向警方透露任何信息。

  据此,该警情背后藏着一个非法传销组织的判断坐实了。

  5处“天津天狮”传销窝点

  “一套位于第7、8层楼的房子,房前有1个防尘网还未揭开的在建楼盘”,由于报案人一到始兴即被限制人身自由,对自己所困的传销点仅存这点印象。

  根据报案人的陈述,办案民警马上带着黄某到全县所有在建楼盘辨认,同时,通过查询视频监控还原其到始兴的行动轨迹。至12日下午13时许,所有线索都指向始兴县太平镇公园前路某巷一出租屋。在市公安局网警部门技术支持下,确认了该出租屋即为第1个传销窝点。经深挖扩线,循线研判,又相继在太平镇望楼下、兴影巷、东门路、东门南街发现了另外4个传销窝点。

  经串并研判发现,自2018年8月份开始,该传销组织在始兴落脚并成立五个所谓的“家”(即传销窝点),每个“家”各自有一名主任和若干名管家负责,对骗入传销组织的新人进行控制和洗脑,并全程限制新人的人身自由。

  始兴县公安局党委对此高度重视,要求作战民警以侦破此案为突破口,对始兴传销犯罪以毁灭性打击。在全面掌握了该传销组织的基本情况、层次架构等详细信息后,始兴县公安机关决定开展代号为“1011”的收网行动。

  12日晚上20时许,专案民警分2组悄悄埋伏在第1和第2个传销窝点潜藏的单元房周围、楼栋出口、房屋前后、出入路口,对传销窝点形成严密的包围圈,一声令下,2组警力先后将该2个窝点一举端掉。

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  专案组连夜制订审讯方案,进行审讯。一方面向到案传销人员展示警方掌握的证据、讲明政策和法律,争取有悔意者的自觉交代,一方面从外围和技术方面入手作深入调查。随后,经持续半个月的追踪,专案组将其他3个窝点逐一端掉,成功摧毁了一个以董某、郑某为首、秦某定、谭某珍等5人为骨干分子,罗某彩、李某奎等32人为积极参与人员的“天津天狮”传销涉恶犯罪集团,抓获并刑拘犯罪嫌疑人39人。

  至此,这个盘踞在始兴县进行非法传销活动不到2个月时间的非法传销组织被成功铲除。

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  35人被依法提起公诉

  该传销组织分工明确、结构完善、纪律严明,以推销并不存在的产品为名,要求参加者以交纳费用获得加入资格,并按照一定顺序组成业务员、管家、主任、经理等层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加。

  经审查,2018年8月份至2018年10月份,以被告人郑某、董某为经理,被告人王某、喻某、秦某、谭某为主任的传销组织,以“交友”“招工”等借口为诱饵骗取被害人到传销窝点,以拘禁、殴打、恐吓、威胁、虐待等手段对被害人实施劫取财物和非法拘禁等犯罪活动,为非作恶,扰乱社会秩序,形成恶势力犯罪集团,造成恶劣的社会影响。

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  历时半年的走访调查,始兴警方最终顺利完成了案件的全部核查取证工作,并将该恶势力犯罪集团35人全部移送始兴县人民检察院审查起诉。2019年4月25日,始兴县检察院经过严格审查证据,认定该组织为恶势力犯罪集团,最终以组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪对35名被告人依法提起公诉。

  民警提示

  传销犯罪具有以下特征,即:交纳入门费或购买一定数量的产品获取资格,发展下线组成层级关系,通过拉人头计酬获利等。只要符合这些特征,无论有无产品、以哪种名义出现,都涉嫌从事传销活动,应坚决抵制,一旦发现立即报警。

  来源:南方+

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2019年5月9日 23:25

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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