山东潍坊一传销团伙设“自律条款” 实为躲避警方打击

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  日前,奎文公安分局经侦大队成功打掉一个传销窝点,曝光了隐藏在传销内部神秘人“房间经理”。该组织内部有严格的“自律条款”,喝酒、谈恋爱、看电视、上网都要罚款,看似为提高成员素质,实则为防止成员走漏风声。1月3日,记者从奎文警方获悉,目前,该组织成员董某乙、李某、徐某被依法批准逮捕,董某甲、董某丙被依法取保候审,该案正在进一步侦办中。

  传销团伙集体 入住老旧小区

  自2018年3月开始,奎文公安分局经侦大队陆续接到报案,称自2014年12月17日有人以做国家隐形生意的名义,打着“1040”阳光工程、“自愿连锁经营业”等幌子,以拉人头、发展下线交份额钱的方式,在奎文区多个居民小区非法组织传销活动。

  民警调查发现,原本空置率较高的老旧小区,突然有几批四五十人规模的外来人口入住。这些人并不外出工作,晚上7时30分许后就不见有人出门,也不跟当地人接触。民警根据经验判断,这是一个外地传销团伙集体搬入奎文区。

  根据前期掌握的情况,警方初步绘制出了这个团伙从事“自愿连锁经营”传销模式的架构图,幕后黑手也逐渐浮出水面。该传销团伙以大连女子董某甲一家五口为首,以拉人头、交会费等手段非法牟利,两年多有200多人上当,遍及全国多个省市,涉案金额1400余万元。

  就在民警准备实施抓捕时,传销头目如惊弓之鸟般逃离了潍坊。2018年11月12日,奎文警方对五名主要犯罪嫌疑人员开展网上追逃。同年11月14日、19日,大连警方传来信息,已将董某甲、董某乙、董某丙、李某和徐某五名犯罪嫌疑人抓获,奎文警方立即出动将其押解回潍坊。

  设“房间经理” 严格管理成员

  经审讯,五人均为大连人,其中董某甲、董某乙、董某丙为三姐妹,李某和徐某则是其亲人。2013年,五人曾在安徽合肥参加传销活动并大肆发展下线。2017年开始,摸清了传销模式的根底后,董某甲决定将一家五口的“下线”集体搬到潍坊市。五人另起炉灶,打着受国家、政府暗中支持的幌子,接受群众自愿投资,许诺只要投入69800元,两至三年后便可获得1040万元的超高收益,“1040阳光工程”也因此得名。

  该传销组织还成立了专门的管理体系,由业务员、组长、主任、经理、老总组成。管理层下面则由若干个“家庭”组成,每个家庭不超过7人,且设有“房间经理”进行管理。

  平日他们以“商人”自居,在日常食宿消费上实行AA制,严格按照所谓的《生活经营管理二十条》规范自己的行为。不允许私自到外面吃饭,不能喝酒,不能谈恋爱,不能看电视、上网,不得打听本“家庭”之外其他成员的情况,未经批准不得随意外出,不许进洗浴、网吧等娱乐休闲场所,甚至不能和当地人接触等,一旦抓到要罚款。

  “少则罚款50元,多则200元至500元,情节严重还会开除,不退还交的份额钱。”奎文公安分局经侦大队办案民警说,与其他传销组织不同,该组织头目更贪心,甚至连房租费、水电费、生活费等,都要以“公积金”的名义要求其成员交纳。成员每日要抄写《生活经营管理二十条》和销售人员的必读书籍《羊皮卷》。

  每周情景模拟 应对民警询问

  据办案民警介绍,所谓《生活经营管理二十条》看似为了“自律”,实则为躲避警方打击,保证传销组织不“浮出水面”。例如禁止在室外大声喧哗、说行业话,看似为提高素质,其实就是怕谈话内容外泄,被人知道了真实身份。

  同时,每名成员都要严格执行作息制度,早上7时前起床,晚上9时30分前睡觉,中间有一系列的学习和工作等,这些手段都是为了控制传销人员,不让他们与外界接触联系,一方面避免引起有关部门的注意而遭受打击,另一方面为了更好地对成员进行洗脑。

  “他们还一周进行一次情景模拟,让成员在楼下放哨,然后有人假扮民警前来询问情况,模拟如何应对。”办案民警说,传销头目为躲避打击,还单独居住,一旦有风吹草动第一时间逃离。

  办案民警介绍,一旦被传销成员骗来的人交了69800元,就不再限制人身自由,同时对其“揭谎”,一步步告知真相。但这部分人都不甘愿被骗,想再骗更多的人赚回本金。

  1月3日,记者从奎文警方获悉,目前,董某乙、李某、徐某被依法批准逮捕,董某甲、董某丙被依法取保候审,该案正在进一步侦办中。

  ◎民警提醒

  识别传销组织

  认准三个原则

  如今传销犯罪手段不断“升级换代”,更具欺骗性、迷惑性。“足不出户,成为富翁”、“百元投入,千万回报”等新型传销欺骗手段正在侵害急于发财又毫无防备的人群。目前,传销组织的欺骗手段大致为“特许加盟经营”、“自愿连锁经营”“民间互助理财”“无店铺连锁销售”“原始股基金”等几类。

  办案民警介绍,传销和赌博、诈骗一样,都是以暴利为诱饵。只要认准3个原则,就能辨别是否是传销:一看是否需要交入会费;二看是否需要发展下线并按人头收取回扣;三看是否灌输一种不劳而获、短期便可赚大钱的理念,定期获得返利回报。“刚开始,参与者可能意识不到这是传销,时间长了也能发现有问题,但因已经投入很多资本,很难退出。”办案民警说,上层传销成员依靠底层传销人员的会费抽取提成,只要有新的传销人员加入,他们就一直有收入,到最后为了拉人头会完全丧失理智。

  民警提醒,不以买卖商品价值为目的的商业活动都存在问题,那些只要交钱即可加入并要求“拉人头”、抽提成的组织,都有可能涉嫌传销,对此市民要高度警惕,及时向工商或公安部门举报。

  来源:潍坊晚报

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2019年1月4日 09:35

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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