甘肃天水警方抓获15名传销嫌疑人遣散50余人

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警方查处传销窝点。图片由警方提供

  7月28日,记者在天水市麦积公安分局采访时了解到,以涉嫌犯组织和领导传销活动罪,犯罪嫌疑人张某、曲某当天被麦积检察机关批捕。至此,麦积警方深挖长达4个多月的传销案件已抓获“经理”1名、“主任”7名、“老板”7名,另有5名嫌疑人被列为网上逃犯,网上追逃。在当地警方严打之下,由1个组织领导的下属5个传销窝点被成功捣毁,遣散传销人员50余名,涉案金额50余万元。

  受害人报案传销组织浮出水面

  3月10日,麦积区花牛派出所在辖区内清查流动人口过程中,在花牛镇罗家沟一间民房内,一名男子声称自己受到非法拘禁。经调查,报案人王某系四川籍男子,事发几天前被朋友以可以承建工程为由骗了过来,没成想人一到,手机和银行卡就被人没收了。凭多年工作经验,花牛派出所立即将此案移交给麦积公安分局刑警大队立案侦查。

  随着麦积警方调查的深入,一个组织严密,人员庞杂的传销组织逐渐浮出水面。据办案民警介绍,这个组织以销售虚拟产品“卡蒂维妮”为由,从事非法活动。按这个非法组织的规定,刚入组织者男生叫“帅哥”、女生叫“靓妹”,这些人购买1套即给组织交纳自定价3900元的“卡蒂维妮”后就成了“老板”,老板如果再能拉进13个人且来人均能购买1套产品,则晋升为“主任”。在接下来“主任”晋升“经理”的过程中,则需拉进133个人且能卖出同数量的产品。“经理”之上,则被称之为“铜狮”,是这个组织的最高层。

  记者在采访时了解到,这个传销组织的传销模式依然是“传而不销”,被骗入组织的人只管交钱,不管产品。被洗脑后,为了拉人头成就自己的一夜暴富梦,他们便搭着工程建设、谈对象、招工等幌子,骗人入伙。

  深入调查5个窝点被捣毁多人被解救

  在长达4个多月的侦查中,办案民警发现,盘踞在麦积区花牛镇、马跑泉一带的5个窝点由同一个非法传销组织领导。据嫌疑人交待,这个非法组织是2014年年初从外地流窜过来的。

  据办案人员介绍,继3月20日花牛镇一窝点被捣毁,报案人王某被解救后,3月30日,他们又顺藤摸瓜捣毁了另一处窝点,解救了被限制人身自由8天的熊某。

  据熊某的父亲讲,事发前的一天,很久没有和家里联系的儿子打来电话称,自己骑车时不小心撞了个小孩,需要一笔钱。事后才知道,儿子打电话是被传销组织逼迫的。熊某所在的窝点随即被捣毁,骗去的钱被依法追回。

  随着案件的深入,5个窝点被一一捣毁。办案民警对传销人员进行详细审查后,再结合对先后查处的各个窝点传销人员讯问,发现他们同属一个团伙。

  15名嫌犯落网“毒瘤”被铲除

  据麦积警方介绍,为了抓获组织者和领导者,办案民警依据已到案的嫌疑人交待,将在逃嫌疑人信息经过网上比对、查找,进而确定身份后,开始上网追逃,案件侦破取得很大进展。

  6月初,被麦积警方捣毁的系列传销窝点的“经理”级嫌疑人何某被成都铁路公安成功抓获。在这之前,警方已抓获何某(女)、木某等“主任”级嫌疑人7人,苏某等“老板”级嫌疑人7人。截至目前,这些嫌疑人因涉嫌组织和领导传销活动罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪和抢劫罪,其中13名嫌犯已被批捕,另有5名在逃人员被列入网上逃犯上网追逃。

  至此,这个盘踞在麦积区进行非法传销活动长达1年多、涉案金额50余万元的非法传销组织被成功铲除。目前,此案仍在进一步深挖中。

  来源:兰州晨报

 

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2015年7月30日 07:00

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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