张掖临泽一传销组织打着国家政策的幌子骗了千万元

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  10月18日,张掖临泽县人民检察院披露了一起打着国家政策的幌子以“介绍工作、合伙投资”为名骗取被害人大量钱财的传销组织,至案发,该传销组织涉案人数达千人,涉案资金达千万元。

  7年暴富梦一朝梦碎

  为了一个“一夜暴富”的梦想,甘肃省临泽籍赵某、张某等多名被告人被骗至四川省德阳市,加入了一个名为国家政策“一带三的阳光扶贫工程”,自称“资本运作、连带销售”组织。从起初的被骗者到后来发展下线骗取财物的犯罪分子,被告人赵某、张某等人一步步沦落。据交代,从2009年起,他们以交纳40100元申购12份虚拟份额获得会员和发展下线的资格后,以“介绍工作、合伙投资”为名诱骗他人至四川德阳,打着国家政策的幌子,用伪造的国家领导人讲话、伙同他人虚构国家工作人员的身份,诱骗他人参加,骗取大量被害人钱财。至案发,该传销组织涉案人数达千人,涉案资金达千万元。

  检察院主动介入快办快结

  2016年2月7日案发后,临泽县检察院主动介入侦查,通过多次召开公检法三机关联席会议的形式对打击传销犯罪进行专题研究,统一认识、统一证据标准。针对该犯罪团伙涉案人数众多,传销人员来源分散、取证难、取证工作量大面广;传销组织头目单线遥控指挥、反侦查意识强,抓捕难;传销人员的合法财产和违法所得难以区分,赃款追缴难度大;赃款赃物返还数额、返还对象复杂,极易诱发群体事件和涉法上访事件的问题,临泽县检察院公诉部门确立“区别对待,依法慎重,注重维稳”的办案方针,对案件证据充分、事实较为简单的,做到快办快结,迅速起诉至法院;对证据不充分且案情较复杂的,注重加强引导侦查和稳控工作,确保依法办案的同时化解矛盾、平息纠纷。针对涉案人员相互间均是亲戚朋友,案发后相互串联走动容易引发群体性事件情况,加大侦查引导和稳控力度,建议公安机关采取“确立主干、明其枝叶”的做法,迅速锁定犯罪嫌疑人,制作传销组织架构图,“层层开花”、逐层侦破、起诉、审理,有效的防止了涉案人员串供,取证时间久的问题;对一般参加者由于被骗资金无法返还、如实作证可能被处以行政处罚等问题引起的对抗情绪和思想顾虑,建议公安机关采取释法说理、情感感化等方式使参与人员取消顾虑,如实作证,缩短办案时间,缓和对抗情绪,避免群体事件发生,进而顺利的侦破案件。

  20人被公诉5人已获刑

  今年7月至9月,临泽县人民检察院已先后将涉案的20名被告人以组织、领导传销活动罪向临泽县人民法院提起公诉,其中5名被告人已被判处有期徒刑。其余涉案人员尚在审理当中。

  办案检察官告诫广大市民:传销作为一种经营方式,具有组织上的封闭性、交易上的隐蔽性、传销人员的分散性等特点。不法分子打着国家政策、扶弱济贫、合理投资、依法纳税的幌子进行非法传销活动,吸收一些无业、失业人员参与经营,编造短期致富的骗局,引诱、骗取大量被害人钱财,严重破坏正常的经济秩序,给社会造成了严重危害。在公安、检察、法院等国家公权力机关依法严厉打击禁止的同时,提醒广大群众增强法律意识,树立科学的消费理念和理性的投资观念,让传销分子无机可乘。

2016年10月19日 08:25

  凡是打着中国梦、亮点经济、移民经济、三商法、消费返利、连锁经营、连锁销售、自愿连锁经营业、特许经营、资本运作、商务商会运作、1040阳光工程、五口之家、民间互助理财、阳光兴边富民工程、321工程、新时代资本运作、中绿资本运作、网络营销、原始股、虚拟货币、解冻民族资产等旗号,或打着天津天狮、三生、隆力奇、蝶贝蕾、欧莱雅第六感、广东新珀莱、香港凯迪、香港乐康、新时代、香港美一美、香港金龙、广州冰之澳、广州胜梅、广州唯丽莎、广州馨姿妮、黑龙江佳地、圣源生物、深圳凯尔德、参美天赐康、北京日光、阿穆尔鲟鱼、法国落花侬、上海富勒,广州新柏兰、广州蝶贝蕾、广州诗雅、广州馨姿妮、广州姬配诗、上海丝嘉娜、上海安郎、广州雅杰琳、香港华信国际、法国水玲珑、香港绿之韵、广州依纯、香港新时空、广州巧迪、广州汉美、玩宝诗逸、香港苏泊莱、广州金娜宝、广州碧莹、西藏鹿茸、圣原健康、昆明阿穆尔鲟、香港三世缘、香港华信卡蒂维妮、真丽斯、上海雅诗、广州谭盛、广州金明星辉、可美爱丽、广州大和康、塞维娜、广州唯丽莎、上海卓丽、漳州格莱雅、广州天玺、天顔天奚、北京日光、哈尔滨伊达、中辉久宝、新龙泉多肽、香港肽行天下、法国洛华侬、广州洛伊美、广州爱敬、爱琪蓓蕾、德国蒙丽丹尔等公司名称,需让缴纳入门费2680、2800、2900、3200、3260、3800、3880、3900、3960、5900、33500、34000、40100、49800、50300、50600、50800、69800、85800、102800等,以四级三晋制、五级三阶制、三级八岗制、五星制、静态奖动态奖为计算返利制度的,均是传销行为!望大家提高警惕,请勿上当受骗!

 

  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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