烟台莱山警方成功破获“民间互助”传销大案

　　“钱又没有了。”两年前，传销头目刘海萍落网时，只说了这么一句话。

　　披着“民间互助理财”外衣实施传销，刘海萍及同伙在短短两个月时间迅速聚拢起数千名传销人员，通过人为可操作的网络平台，玩起了“钱生钱”游戏。烟台市公安局莱山分局快速反应，在公安部经侦局的指挥下发起全国集群战役，将这个传销团伙一网打尽。警方先后在全国各地抓获涉案犯罪嫌疑人30多名，主犯全部落网，追缴赃款2300余万元，查封、扣押住房、车辆若干。

　　2019年4月4 日，该案由莱山法院审理，涉案的23人被依法作出判决，以刘海萍为首的10名主犯因犯组织、领导传销活动罪分获实刑及巨额罚金。

　　隐秘的传销组织

　　2017年6月15日，莱山公安110指挥中心接市民报警：在盛泉工业园的一处办公楼前聚集了许多人。报警人称，这些人情绪激动，很可能会打起来。

　　盛泉派出所民警迅速赶到现场，发现在一家叫“大润生物科技”的公司楼内聚集了100多人。这些人虽然情绪激动，但看到民警后，十分谨慎，不肯再多说话。询问聚集原因时，有人含糊其词地解释。聚集者口音各异，烟台本地人并不多。

　　在公司二楼一个气派豪华的会议室，民警找到了公司法人刘海萍。这个干练稳重、衣着华丽的女人对民警更是三缄其口，客气地回应称，公司经营出现了困难，无法向投资者兑付红利，才导致了这次聚集。

　　很快，身穿便衣的莱山公安经侦大队民警也抵达现场。通过初步摸排，他们发现，“大润生物科技”没有任何生产和研发部门。公司有多名高层领导，每人一间豪华办公室。办公室配备了老板台、电脑、真皮沙发，看上去十分气派。

　　“我们初步判断这是一个传销团伙。”办案民警说。在公司一间办公室内，他们找到了女客服小宋，她给经侦民警揭开了谜底。

　　传销老手的“钱生钱”游戏

　　小宋告诉民警，“大润生物科技”是一个“民间互助投资”平台。公司有专门的技术团队，制作了一个网上运营平台。新会员必须实名加入，每人投资额度为1000至20000元。投资后，什么都不用做，钱就可以增值。增值周期为5天，收益率为20%。进入增值期需要排队，排队需要交 300元激活会员资格取得排单币。

　　想要多投资获得更多的回报，就要不断发展新会员加入。没发展下线的，只能投资1000-5000 元。发展5 人以上的，可以投资1000-20000元。

　　刘海萍是整个传销游戏的核心，她负责租用办公楼，招聘客服，给员工发工资。实际上，每天，新会员投到平台上的钱，有6% 直接从后台拿走。这部分钱，分给刘海萍40% ，作为刘海萍的分润和公司日常管理费用，其余则由公司几名高管瓜分。经侦民警调查发现，公司高管基本都是长期从事传销的人员。

　　2017年6 月，后加入的会员发现平台不再为他们返现，开始聚集到大润生物科技总部要说法。 此时，公司多名高管已经狂赚百万甚至数百万，携款潜逃了。

　　可怕的是，大润生物科技公司 2017年4月成立，到案发时仅两月时间，该案已在内蒙、河北、 吉林等 20 多个省份发展会员26000多人。

　　2017年6月15日案发当天，莱山警方迅速成立专案组侦办此案。依旧坐阵公司继续发财梦的刘海萍戴上手铐的第一句话就是：“钱又没了。”

　　梦想一夜暴富的一群人

　　一辈子梦想暴富的刘海萍，没想到苦心经营得来的500多万元在身上还没捂热，便离自己而去。

　　这个出生在长岛的中年女人，投资海参养殖失败后，一直在寻思快速致富的办法，直到她认识了资深传销人员陈海洋。

　　已经40 岁的陈海洋曾因参与组织传销罪，在内蒙古被判刑。出狱后，他不思悔改，依旧沉迷传销。他巧舌如簧的把钱生钱的传销法则灌输给了刘海萍，由刘海萍打造平台，陈海洋则拉着数千人的传销大军入伙，让这个平台在两个月的时间内迅速壮大。

　　在平台里，陈海洋如水蛭吸血，迅速把自己喂饱。这个原本一穷二白的中年光棍，短时间内找了一个媳妇，又全款买下豪华住宅。案发后，陈海洋被判入狱7年，妻子随后与他离婚，财产被全部罚没。

　　公司副总裁吕小林，原本是黑龙江的一名退休干部，2015年因参与传销被判刑。案发前，已经赚得上百万的吕小林和妻子跑回了内蒙古赤峰老家。他先花30万元给儿子买了一辆高档轿车，余下的钱不敢带在身上，用老母亲的身份证存在银行一部分。另一部分放进铁桶，深埋在自家菜地里。

　　“技术男”的敢与不敢

　　刘雷是本案主犯中唯一一名年轻人。刘雷毕业于南方一家中专，学的是计算机科学与技术。对编程方面的精通，让他在圈内小有名气。刘雷被公司一名高管拉入伙，主要负责平台的开发与维护。

　　自负的刘雷在设计平台时，故意留下了漏洞，并把漏洞告诉了亲友。利用这个漏洞，刘雷的亲友在平台上疯狂获利。在案发前，平台已经出现了明显的问题，有人建议刘雷将后台数据删除。考虑再三，刘雷最终没有敢把这些重要证据删除。

　　案发前，刘雷与好友一起逃到了栖霞，后在潍坊落网。

　　公司高管衣某从事传销多年，本案获利190多万元。他觉得这样赚来的钱迟早会被警察找回去，既不敢花，又不敢存进银行。后来他听信别人建议，以为钱买了保险就不会被追缴，于是便拿出50万元赃款买了保险，案发后被全部追回。

　　2017年7月，该案被列为公安部督办案件。8 月，莱山公安发起全国集群战役，先后抓获犯罪嫌疑人30多人，追缴赃款2300多万元，住房、车辆若干。

　　2019年4月4日，这桩“民间互助理财”传销大案在烟台市莱山区法院开庭审理。构成犯罪的23名被告人被依法判决，刘海萍等 10名主犯最高被判7年半有期徒刑，另有2名主犯家属、朋友因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪和窝赃罪分获有期徒刑。该案中涉传销活动违法所得及相关财物全部依法予以没收，上缴国库。

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