山西临汾警方打掉一个建网络平台打商城购物旗号拉人头的网络传销团伙

　　创建网络投资平台，打着商城购物的旗号，以“拉人头”方式逐级发展下线组成层级，按发展人数和投入资金计酬，精心设置收益周期和投资压单，在疫情冲击下面临“崩盘”，又以“数据搬迁”的方式，改头换面进行网络传销。

　　山西省临汾市尧都区公安局近日依托公安大数据“抄底”战法，严密线索追踪，深入摸排调查，集中收网抓捕，成功打掉一个网络传销团伙，抓获犯罪嫌疑人10名，冻结资金71万余元。

　　警方调查团伙组织架构

　　今年4月9日，尧都区公安局接到群众报案称，2019年10月，其通过朋友介绍加入一个名为“众鑫全球购”的投资平台，滚动投资9万元，在收回5.5万元后，因发展不到下线，投入的钱被冻结，导致资金无法收回。

　　接报后，尧都区公安局立即成立专案组，依托大数据应用平台迅速展开调查。

　　民警调取海量数据，分析数据模型，梳理该投资平台的资金流向、人员构成、地域分布、信息运行规律，研判发现该平台涉嫌网络传销，于2019年3月底开始运作，以临汾为中心辐射全国多个省份，参与人员达3100余人，人员发展成层级扇形结构。

　　进一步梳理，专案组排查出多名涉案人员，其中层级最高达到10级，人员的排单数量均达到数千万次，平台运营滚动资金达3.45亿元。

　　疫情冲击下“改头换面”

　　为规避打击，该犯罪团伙将后台服务器设在境外，给专案侦查的数据获取上造成了困难。

　　为全面彻底打掉该犯罪团伙，专案组坚持合成作战，创新工作思路，落实“打、防、控”责任，严密盯控涉案重点人员的活动轨迹和平台动向。

　　进一步跟踪侦查，警方发现，由于今年初疫情的冲击，平台收益情况一度停滞，团伙头目为防止平台“崩盘”，进一步吸纳资金入盘，今年4月、5月，他们又以“数据搬迁”的方式，先后搭建名为“善缘谷”、“善之泉”的两个网络传销平台，进一步吸纳会员投资。

　　为找到案件突破口，专案组联系相关部门对平台的资金流向进行深度研判，查找沉淀账户、锁定沉淀资金，同时对涉案人员进行落地核查，掌握其基本信息、活动区域、组织结构及任务分工，决定借有利时机收网。

　　辗转五省收网抓捕

　　为彻底打掉这个危害社会的网络传销“毒瘤”，专案组实时掌控该平台动态，发现疫情过后有重启迹象，逐渐有资金入盘，处于活跃期。

　　鉴于网络犯罪特别是电信诈骗、传销案件犯罪网络“动态化”的特点，专案民警梳理多起网络传销案，进行串并分析，比对核查涉案人员，延伸打击“覆盖面”，在严密防控的情况下“打网断血”，扩大战果。

　　今年5月中旬，在市、区两级公安机关的指挥下，专案组分头行动，赴陕西、江苏、山东、河北、山西五省相关市、县展开集中收网。

　　经过近10天的艰苦工作，警方于5月28日，成功抓获10名主要犯罪嫌疑人，冻结网络平台账户资金71万余元，查获电脑10台，POS机10部，提取电子物证和银行卡80余张，查封一处房产(价值119万余元)。

　　起底网络传销骗局

　　根据我国相关法律规定，只要具备缴纳入门费、发展下线并组成层级、按照发展人员的数量计酬这三个特征就可以认定为传销。

　　此次，尧都警方打掉的“众鑫全球购”投资平台便是一典型的庞氏骗局延续而来的网络传销平台。

　　该平台人为设置门槛，以每单3000元、5000元、10000元三级自动排单，平台打款周期为5天，以每日1%，10天为一周期进行收益。首次排单应连续投入三单，并采取压单制，在10天的结算周期内需两笔订单维持，第11日开始完成第三单打款后方可提现第一单本息。此后，会员转为动态会员，可以享受3个月的动态收益。

　　为保障入场资金源源不断，平台采取动态会员转静态会员的方法激励会员发展下线。每推荐一名会员，可延长动态期限1个月，推荐两名会员可延长动态期限6个月，超过三人转为永久动态会员;如果会员在动态期限内未能发展够会员数，该会员便转为静态会员，只能收取单笔排单收益的60%，其余的40%则转为会员积分仅限用于激活新会员。除上述之外，下线会员在完成打款后，上线可获取订单金额4.5%的奖金，平台内提现要求为300-10000元，超出部分仍然存在于会员账户内。

　　该平台没有任何担保和承诺，自担风险。他们设置理财背包：1、诚信奖：系统打款日当天匹配(以5000元排单为例)预付金1000元，自打款日起第五日匹配尾款4000元，两次订单均在上午10点前完成可额外奖励100点诚信分，诚信分可取现。2、排单币：会员排单成功后，平台会以每1000元消耗一个排单币的计算方式，标注会员应赎回的排单币数(以负数形式标注)，会员取现之前，必须先购买排单币使得标注成为0或正数，同时每个排单币以10元作价，会员购买后，方可提现一次。3、贡献分：疫情过后，该平台将压单上涨到3单才可提现一单，会员实际排单为4单，加大入场资金量。4、注册积分：上线发展一名会员向平台提供100分，才可激活会员。

　　据警方介绍，该投资平台实际就是个“空壳”，没有经有关部门依法批准进行集资，他们通过网络公开的手段、承诺回报、面向不特定的对象，达到了非法集资构成的要件，涉嫌非法集资。

　　来源：法制日报——法制网