河南反传销:许昌警方破获“我是小丑”传销案 逮捕19名犯罪嫌疑人

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  许昌警方查获的大量涉案现金

  2018年8月28日,杭州我是小丑网络科技有限公司IAC网络平台涉嫌组织、领导传销活动,被许昌警方依法查处,目前已抓获涉案主要犯罪嫌疑人27人。

  2019年1月26日,大河报·大河客户端记者获悉,警方现已查明,杭州我是小丑网络科技有限公司IAC网络平台宣称以区块链、大数据、人工智能为技术环境,运营社交互联网创新广告,实际上该平台设置入门门槛,靠拉下线壮大会员数量,并以发展会员的数量作为返利依据,涉嫌组织、领导传销活动。

  ●工作中发现传销大案

  2018年4月,许昌市建安区工商质监局在工作中发现,杭州我是小丑网络科技有限公司开发运营的IAC网络平台,宣称以区块链、大数据、人工智能为技术环境下的社交互联网创新广告平台,实际上是设置入门门槛,靠拉下线壮大会员数量,并以发展会员的数量作为返利依据的网络传销平台。

  经查询,杭州我是小丑网络科技有限公司成立于2018年1月3日,经营场所位于浙江省杭州市萧山区。公司经营范围包括网络科技、图文设计、商务信息咨询、计算机硬件及配件销售等。该公司注册后未在注册地经营,被当地工商部门列入异常名录。

  2018年6月8日,许昌市建安区工商质监局将此案移送许昌市建安区公安局,许昌市建安区公安局当日立案侦查。

  ●发展注册会员90余万人

  经许昌警方查证,杭州我是小丑网络科技有限公司运营一款名为I AM CLOWN(简称IAC)的手机APP,宣称以区块链、大数据、人工智能为技术环境下的网络平台,平台采取会员注册制,新会员必须交纳200元的激活码费用给上线会员,由上线使用从平台购买或奖励的激活码对新会员进行激活,之后新会员取得购买平台虚拟种子进行静态收益和发展下线获得动态收益的资格。

  该平台会员分为10个级别:分别是M1到M10级。会员每发展3个下一级会员晋升一个级别。会员级别越高享受的静态收益比例越高,从1%以0.2%增幅递增,享受发展下线推荐奖的层级也越多。

  不同级别的会员可以获得与级别相同层深不同比例的交易额返利,分别是第一代6%、第二代5%、第三代4%、第四代3%、第五代2%、第六代1%、第七代0.5%。M8级别以上会员享受八代以后无限代0.2%的交易额返利。

  会员之间以平台虚拟的种子作为交易对象,会员根据级别的不同每次限购1—20颗种子,每颗种子2000元。1个计时周期内播种1—4次,48小时之内只能播种1次。提交购买订单后,系统24小时内匹配,匹配后24小时内打款,24小时内确认收款并评价。买入后,种子以每日1%—2.8%的速度成长,7天后可以收割,如不收割则21天后强制收割。收割后种子转到梦想背包并停止成长。

  卖出种子时需有一个成长中的订单。梦想背包1颗起卖且需0.25的倍数,奖金背包0.5颗起卖且需0.5的倍数。梦想背包卖出种子没有次数的限制。

  另外,该公司还建立了相应的信用评分制度、学习培训制度等,在线下开展“彩旗飘飘全国巡回展示”、全国各地“招商会”等线下活动,通过演讲等形式推广宣传、扩大影响。

  该网站于2018年6月26日改版为ADC,并重新制定运作模式、返利模式,截至改版日,发展注册会员90余万人。

  ●19名犯罪嫌疑人已被逮捕

  2018年8月下旬,许昌市建安区公安局组织280余名民警,分赴杭州、丽水、徐州、深圳、广州、贵阳、遵义、宁波、黄山等20余地,对专案组划定的工作对象展开摸排工作。

  8月28日,20多个工作组在专案指挥部的统一指挥下,在建安区工商质监局和当地警方的配合下,多地同时展开收网行动,当场抓获犯罪嫌疑人24名,扣押现金、车辆、房产若干。

  目前,经检察机关批准,许昌市建安区公安局以组织、领导传销活动罪,对19名犯罪嫌疑人执行逮捕。下一步,警方将深挖细查,对重点头目骨干、重点涉案人员予以依法严厉打击。

  许昌警方强调,针对一些涉案人员编造、传播虚假信息,组织、策划、煽动、串联扰乱单位秩序、公共秩序等违法犯罪行为,警方将依法予以严惩。

  来源:大河客户端

2019年1月26日 15:35

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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