细化传销案件查处规定 上海出台违反《禁止传销条例》行政处罚裁量基准

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  近日,上海市工商局依据相关法律规定出台违反《禁止传销条例》行政处罚裁量基准(以下简称裁量基准),对《禁止传销条例》第二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条的裁量适用情形进行详细规定,以规范行使《禁止传销条例》规定的行政处罚裁量权。

  据介绍,裁量基准是根据《国家工商行政管理总局关于正确行使行政处罚自由裁量权的指导意见》《上海市人民政府关于本市建立行政处罚裁量基准制度的指导意见》等文件规定,结合对行政权力的监督和制约、科学合理细化行政裁量权的工作要求,以及上海市工商部门打击传销执法实践情况制定的。

  裁量基准对《禁止传销条例》第二十四条组织策划传销,介绍、诱骗、胁迫他人参加传销以及参加传销的主体处罚标准进行了细化,将其违法经营额作为裁量参考指标,明确对屡次参与传销、有黑名单记录等3种情形的参与传销人员给予处罚。

  根据裁量基准,工商部门对组织策划传销的主体,除没收违法所得外,对经营额在100万元以下的,处以50万元的罚款;经营额在100万元以上500万元以下的,处以50万元以上150万元以下的罚款;经营额超过500万元的,处以150万元以上200万元以下的罚款;构成刑事追诉标准的,依法移送公安部门追究刑事责任。

  同时,工商部门对介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的主体,除责令其停止违法行为、没收违法所得外,对经营额在20万元以下的,处以10万元的罚款;对经营额在20万元以上100万元以下的,处以10万元以上30万元以下的罚款;对经营额超过100万元的,处以30万元以上50万元以下的罚款;构成刑事追诉标准的,依法移送公安部门追究刑事责任。

  根据规定,参加传销的主体符合屡次参与传销、有黑名单记录的,参与传销非法获利超过1000元的,明知执法机关已经发布警示、提示仍然参加传销活动情形之一的,工商部门给予1000元以上的罚款处罚。

  裁量标准还对工商部门依法责令进行传销活动场所停业整顿或者吊销营业执照的条件进行了细化,明确了为传销提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等条件的主体的处罚标准,对当事人擅自动用、调换、转移、损毁被查封、扣押财物的,区分两种情形明确处罚标准。

  此外,裁量标准规定,有《上海市人民政府关于本市建立行政处罚裁量基准制度的指导意见》所列从重处罚情形之一的,根据裁量基准予以从重处罚。

  来源: 中国工商报

 

2014年8月20日 22:40

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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