河南许昌建安区公安局通报一起特大网络传销案 别墅藏赃13亿现金

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  传销组织专门买千万别墅藏赃:屋子里铺满13亿现金

  近日,河南许昌建安区公安局通报一起特大网络传销案。主要犯罪嫌疑人藏身境外,遥控操纵网络平台,以高额回报为诱饵,大量发展下线人员,从事传销活动。截至目前,警方已抓获主要嫌疑人27名,在该团伙专门用来藏匿非法所得的一栋房屋里,警方查扣涉案现金高达13亿元。

  

 

  查扣涉案现金13亿元

  这是2018年8月29号,河南省许昌警方在打掉一个特大网络传销团伙后,前往浙江金华查扣涉案现金时的画面。让警方没有想到的是,犯罪嫌疑人买下一栋价值千万的别墅,专门用来藏匿非法所得,在现场查扣的涉案现金高达13亿元。

  

 

  河南省许昌市建安区公安局打击网络传销专案组成员 徐亚方:那里边三件屋子,其中一间什么都没放 就放了一张桌子,全部堆的都是钱,然后用箱子 各种各样的纸箱给装起来,全是现金,另外一个小的储藏室也是装满了,还有一个房间也是用旅行箱装了很多,全是现金 。

  许昌警方介绍,2018年6月,他们接到当地工商部门转交的线索,浙江杭州一家名叫“我是小丑”的网络公司疑似通过网络开展传销活动。警方初步调查发现,这家公司推出了一款名为IAC的网络平台,宣称是以区块链、大数据和人工智能为基础打造的社交平台,在国内多地组织活动进行推广,实际是在从事传销活动。

  河南省许昌市建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员 袁献超:它是采用了会员推荐注册制,然后要求会员缴纳入门费,平台设定高额的回报来引诱会员加入,拉人头 发展下线 这种形式,明显是一个网(络)传(销)模式 。

  警方通过侦查发现,这家公司注册地虽在杭州,但是一个空壳,公司注册的法定代表人沈某常年在境外,并没有实际参与经营,而是有人冒充沈某的身份对进行推广和商业活动。

  

 

  虚拟“种子”发展下线

  层层提成

  为了查清这个网络传销团伙的具体情况,警方对这个名为IAC的传销平台进行了深入侦查,掌握了这个团伙的组织架构、骨干成员,以及平台的后台数据、资金流向。

  警方调查发现,这个平台虚拟一种名叫“种子”的交易对象,以高额回报作为诱饵,吸引新会员。新会员必须获得老会员的激活码激活以后才可以注册成为会员,之后才可以购买、持有所谓的“种子”,并发展下级会员。平台以2000元一个的价格将所谓的“种子”卖给注册会员。平台向会员承诺,每个种子都会增值,获得平台收益。但只能在平台内部流通,本身并不具备任何价值。会员持有期间的收益,平台同样是以种子进行结算的,平台可以生成无限数量的种子。但是,平台不会回购会员手里的种子。而且平台设定规则,下线会员的每一笔交易,上线会员都能获得不同比例的提成,会员级别越高,抽成比例越高。所以老会员都在努力地吸引新会员加入,发展下线,越滚越大。而传销团伙一旦从会员那里获得进账,就立刻取现。

  河南省许昌市建安区公安局打击网络传销专案组成员 刘博 :很多账户基本上是每天都要去取现,大额取现,最大有几十万,最少的就是在自动取款机上,每天他把这张卡里的满额2万元全部取完 。

  通过侦查,警方确定了10多名长期负责取钱的犯罪嫌疑人。这些人取钱后,一般会开车前往浙江金华。

  许昌市建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员 袁献超:把钱取出来进行现金沉淀,不在银行账户上趴着 。

  随着侦查的深入,警方逐步掌握了这个平台的数据信息,确定了这个团伙的组织架构、主要成员和运行模式。这个团伙的主要成员长期在藏匿境外,租赁境外服务器搭建平台,雇佣团伙在国内推广操作。2018年8月中旬,团伙的主要成员陆续回国。8月下旬,警方实施抓捕,抓捕犯罪嫌疑人27名,在主要犯罪嫌疑人叶某涛位于浙江金华的别墅里,警方查扣了这个团伙的非法所得13亿元现金。

  线上线下“包装”

  鼓吹返利拉会员

  这个团伙从2017年11月开始推出网络平台进行非法传销活动。在9个多月的时间里,平台发展注册会员90多万。这个团伙究竟是如何组成的?他们又是如何进行推广?继续来看警方的调查。

  

 

  据警方介绍,这个团伙的主要成员分为三个层级。其中主犯叶某涛是整个平台的设计者,也是主要出资人,整个团伙由他管理指挥。第二个层级则主要负责平台的运行和维护,包括技术维护、财务管理和现金保管等。平台的第三个层级由推广人员和取现团队、高级别会员等组成。

  河南省许昌市建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员 袁献超 :专业取款支付2%的佣金,你今天给我取100万块钱,我就给你2万块钱 你拿钱走人,就这样 他培养了几百人的取款队伍 。

  据了解,叶某涛于2017年底前往境外,成立团伙,搭建了网络传销平台。之后他们骗取了长期在东南亚务工的沈某的资料,注册了公司。他们一方面雇佣职业经理人吴某以空壳公司法定代表人沈某的身份在全国多地进行推广、参加商业活动;另一方面,组建团队在网络上进行推广。

  

 

  河南省许昌市建安区公安局打击网络传销专案组成员 陈昊:在网上,有一些团队的领导人去发一些自己购买的豪车,自己获利了多少多少钱,然后买房子这些就来吸引更多的人,说我做这个IAC(平台)赚钱了。你们都来做IAC(平台) 。

  为了更多人注册购买、鼓励会员发展下线,平台推出了极具诱惑的返利模式。每拉一个新会员注册,老会员不仅能获得200元的收入,还能从下线会员后续的种子交易中抽成。

  许昌市建安区公安局打击网络传销专案组成员 苏航 :第一代的6%,第二代的5%,依此类推,级别达到一定程度之后,他会拿无限代。

  经检察机关批准,目前许昌市建安区公安局以组织、领导传销活动罪,对19名犯罪嫌疑人执行了逮捕,案件仍在进一步侦办中。

  来源:央视财经

2019年1月28日 10:00

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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