邯郸查办福修康虚假宣传、组织策划传销案纪实

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  参与人员2000余人,会员来自全国16个省市,层级超过3层以上,涉案金额巨大……除了具有传销行为特点,河北省邯郸市查处的福修康养生体验会所虚假宣传、组织策划传销案还有“保健+网络+商品+拉人头”违法行为相交织的特点,案情十分复杂。邯郸市永年区市场监管局与当地公安机关密切配合,仅用短短几天一举查处该案。由于当事人涉嫌犯罪,该案目前已移送公安机关处理。

  2018年12月18日,邯郸市永年区市场监管局稽查大队执法人员接到群众举报,称福修康养生体验会所(河北福修康电子商务有限公司)涉嫌传销。接报后,该局并没有急于到现场检查,而是精密部署,制定调查取证方案,通过多种方式对当事人进行摸排核实。执法人员兵分两路,一方面派人前往南和县与举报人取得联系,尽可能多地了解与举报信息有关的情况,另一方面通过多种渠道核实举报人反映情况的真实性,并在外围进行调查摸排,收集相关证据。令人意想不到的是,举报人因为害怕当事人的打击报复,迟迟不肯与执法人员见面。执法人员通过电话耐心地做举报人的思想工作,几经曲折,最终掌握了与案件有关的重要信息。

  在掌握初步证据后,永年区市场监管局联合公安机关对当事人的涉传场所进行突击检查,在现场第一时间控制当事人和参与者,收集了经营场所内所有经营资料,并带回当事人胡某和李某进行询问调查。对本案当事人的询问进行的并不顺利,胡某面对执法人员的再三询问,沉默不语,企图蒙混过关。鉴于这种情况,执法人员和公安干警转而对李某展开攻势,让李某一不小心说出一个人名,而这个人正是该传销组织微信公众号和会员管理系统的管理员。通过此人,在公安机关的配合下,执法人员掌握了组织机构树图、注册会员信息、会员业绩、会员给付报酬流水等大量关键证据,将涉传人员一网打尽。

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  经查,当事人福修康养生体验会所(河北福修康电子商务有限公司)在永年区、邢台市南河县等地通过拉人头、组织招商会等方式宣传公司盈利前景和产品功效,宣称其销售的内衣产品“含有20多种海洋功能因子和50多种植物功能因子,能有效促进人体的新陈代谢,还具有抗衰功能”,诱使、发展人员购买其销售的内衣,消费者购买内衣后会在上述微信公众号链接的会员管理系统注册登记成为会员,并按照相互推荐加入的先后顺序形成上下级关系,将每个会员直接或间接滚动发展的下级人员的业绩作为依据,计算和给付报酬。

  根据执法人员掌握的“客户信息登记表”显示,截至2018年10月31日,当事人已发展会员1814人,其网上注册会员系统人员统计信息计2000余人。截至2018年12月22日,当事人通过公司账户累计向会员发放奖金12435068.5元。

  2018年12月25日,本案成功告破,并移送公安机关处理。

  参与查办此案的执法人员说:“只有做到心中有数,肚中有货,手中有力,脑中有识,才能在与违法分子斗智斗勇中占得上风,切实维护市场秩序和保障人民群众利益。”他表示,本案的快速办结得益于部门默契配合,更得益于有一支专业的执法队伍。由于互联网的普及,传销往往与网络、高科技手段密不可分,执法人员没有专业技术很难获得第一手资料,还容易贻误战机。对此,邯郸市永年区市场监管局自2016年机构改革以来,就积极探索建立打击传销专业执法队伍,并注重专业人才的培养,于2017年成立网络中队,专门负责查办以传销为主、以利用网络进行违法犯罪活动为辅的案件,两年来先后查办了郭某跨省制售假冒大米案、北京某影视文化有限公司特大网络传销案、河北福修康电子商务有限公司建立打击传销案等大案,积累了丰富的办案经验。

2019年2月20日 09:50

  凡是打着中国梦、亮点经济、移民经济、三商法、消费返利、连锁经营、连锁销售、自愿连锁经营业、特许经营、资本运作、商务商会运作、1040阳光工程、五口之家、民间互助理财、阳光兴边富民工程、321工程、新时代资本运作、中绿资本运作、网络营销、原始股、虚拟货币、解冻民族资产等旗号,或打着天津天狮、三生、隆力奇、蝶贝蕾、欧莱雅第六感、广东新珀莱、香港凯迪、香港乐康、新时代、香港美一美、香港金龙、广州冰之澳、广州胜梅、广州唯丽莎、广州馨姿妮、黑龙江佳地、圣源生物、深圳凯尔德、参美天赐康、北京日光、阿穆尔鲟鱼、法国落花侬、上海富勒,广州新柏兰、广州蝶贝蕾、广州诗雅、广州馨姿妮、广州姬配诗、上海丝嘉娜、上海安郎、广州雅杰琳、香港华信国际、法国水玲珑、香港绿之韵、广州依纯、香港新时空、广州巧迪、广州汉美、玩宝诗逸、香港苏泊莱、广州金娜宝、广州碧莹、西藏鹿茸、圣原健康、昆明阿穆尔鲟、香港三世缘、香港华信卡蒂维妮、真丽斯、上海雅诗、广州谭盛、广州金明星辉、可美爱丽、广州大和康、塞维娜、广州唯丽莎、上海卓丽、漳州格莱雅、广州天玺、天顔天奚、北京日光、哈尔滨伊达、中辉久宝、新龙泉多肽、香港肽行天下、洛华侬、爱琪蓓蕾、德国蒙丽丹尔等公司名称,需让缴纳入门费2680、2800、2900、3200、3260、3800、3880、3900、3960、5900、33500、34000、40100、49800、50300、50600、50800、69800、85800、102800等,以四级三晋制、五级三阶制、三级八岗制、五星制、静态奖动态奖为计算返利制度的,均是传销行为!望大家提高警惕,请勿上当受骗!

 

  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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