河北衡水破获一特大网络传销案 涉案金额达2亿多元

　　神秘网站披教育“马甲”大搞传销

　　衡水破获一特大网络传销案 涉案金额达2亿多元 抓获16名成员

　　河北新闻网讯 近年来，随着国家对传销活动打击力度加大，传销活动也出现了众多变种，开始披上特许经营、网络营销、国家试点开发等“马甲”，且更具隐秘性和欺骗性。日前，衡水公安局桃城分局破获一起特大网络传销案，一举抓获团伙头目吴某在内的16名骨干成员。据介绍，该传销组织参与人员涉及全国20多个省市区、注册会员达18万多人，涉案金额达2亿多元。目前案件已经移送检察机关审查起诉，已有14名犯罪嫌疑人被依法逮捕。

　　令警方震惊的是，就在抓捕吴某期间，仅两天的时间内，就有150多万元汇入了其资金账户，可见涉案人员之广泛。

　　报警：

　　“教育网站”像搞传销

　　2015年9月初的一天，衡水市民李虹(化名)来到桃城区公安局报案，称自己可能遇到了传销组织。李虹讲述，她的孩子刚刚升入初中，为了辅导孩子学习，她就开始在网络上搜索中学生的课程视频。“网络上很多这样的教育网站，但内容大多是收费的。”李虹在翻阅网页的时候，一个名为“中国为民教育网”的网站，吸引了她的注意。

　　李虹说，打开网站后，里面的内容很丰富，不仅有小学、中学的课程视频，还有养生、健康等教育视频。于是，她便在网站内注册了实名会员。“会员价格是378元，没有时间限制，只要是站内有的视频资源，都可以浏览。”李虹感觉还可以，价格不算低，但可以观看的视频有很多。

　　没过多久，李虹接到了一个电话，对方称是“中国为民教育网”的工作人员，他们将在衡水市区某小区做一次活动，还邀请北京的老师进行免费讲座，希望李虹能来参加。李虹说，这样的事儿，还是她第一次遇到，她就答应了到时候去听听。

　　在网站规定的活动时间，李虹来到了网站工作人员所说的小区。可当她一走进屋子，便感觉气氛不太对劲儿，“而且讲课的内容，竟然不是关于教育的，而是一直在讲如何介绍会员加入，可以挣很多很多钱……怎么越听越像是传销”。

　　警方：

　　网站背后暗藏传销链条

　　其实在李虹报案的时候，衡水市公安局桃城分局网安大队便已经盯上了“中国为民教育网”，并对其进行着秘密调查。经过先期调查，民警发现“中国为民教育网”网站创建人和主要管理者是吴某(男，36岁，河南省方城人)，该网站会员众多，涉及地区广，参与人员多达18万多人，交易54万多单，层级达200多层，涉案金额特别巨大，网站注册收入已达到两亿余元，网站盈利收入5000多万元。

　　在调查中，这个神秘的教育网站的真面目，也渐渐浮出水面。“中国为民教育网”表面向群众贩卖互联网教育视频，背后却利用互联网鼓吹其营销模式能够让参与者迅速暴富，参与者通过购买378元、1890元、3780元、7560元的点卡注册会员，取得银卡会员、金卡会员、白金会员、钻石会员的加入资格，按照加入顺序组成上下级层级关系，并依据发展下线数量获取数额不等的奖励，最高可奖励一辆价值50万元的宝马轿车或同等级奖金。

　　2015年9月16日，桃城警方对该案立案侦查，办案民警辗转河南、山东、河北、北京四省市，行程两万余公里，查询涉案账户30多个，通过扎实的资金查控工作，查明了涉案资金流向，涉及账户的基本情况、资金流量、存量以及涉案公司的组织体系和管理层人员架构，网站功能设置及分布地址。

　　桃城区公安分局网安大队大队长耿建明抱着厚厚一摞银行账户流水清单说，这是吴某的部分资金账户，光这些交易账单就重50公斤，打印的时候都把银行的打印机弄坏了。

　　2015年9月17日，警方接到了群众举报，吴某将要召集全国各地传销骨干在河南新郑市开会，专案组迅速启动抓捕预案，分成两组提前赶赴北京市、郑州市展开抓捕和资金冻结的准备工作。当年9月18日，专案组在河南省新郑市某酒店将犯罪嫌疑人吴某抓捕归案，涉案资金冻结组同时行动，在一个小时内成功冻结了吴某等人20多个账户，冻结资金两千余万元。

　　随后各抓捕组先后在北京、济南、郑州、信阳、驻马店等地将王某(男，49岁，河南郑州市人)等14名传销组织高层人员抓获。

　　此时，这个“挂羊头卖狗肉”特大网络传销组织，终于被摧毁了。后续的侦查工作，警方仍在进行中。

　　揭秘：18万多人“日薪过万”发财梦破灭

　　这一特大传销组织虽然被摧毁了，然而，在梳理案件时，警方也对该网络传销案中涉及的庞大人群大吃一惊，参与人员涉及全国20多个省市区，人数达到18万多人。在案件侦破之前，这18万多人都沉浸在吴某编织的“日薪过万”发财梦中痴迷不醒。网安大队大队长耿建明说，就在抓捕吴某的两天时间里，其资金账户上便有150多万元汇入，这个庞大的传销“金字塔”仍在疯狂地搭建。

　　那构建这座“金字塔”的创建人是谁?在中国为民教育网开展活动的时候，会给到场的会员一本书，叫《e时代网商手册》。在书的扉页上是作者的介绍，这个人就是吴某，其中有一段这样的介绍“学习中小学生心理学，家庭教育咨询，曾经帮助过许多学生快速进步，还有跳级的，将余生奉献到教育工作……”然而，吴某的真实身份却与之大相径庭，初中文化的吴某曾四处打工，还在医院从事过保安等工作。

　　据警方介绍，2012年，吴某从“中国未来教育网”网络传销组织(该组织已于2013年被公安机关摧毁)“出局”后创办了“中国为民教育网”，开发了相应的办公系统，策划操纵传销活动。该网络以提供教育视频为名义，以直接、间接发展下线的数量作为计酬与返利依据，以高额回报引诱参加者继续发展他人成为该公司会员，以“日薪过万”等富于鼓动性的目标刺激传销组织迅速扩大，建立起层级分明的金字塔型传销网络体系。

　　为了欺骗下线成员，吴某还故意歪曲国家政策，捏造国家重要领导人支持直销的讲话，为传销活动穿上推进电子商务的外衣。吴某谎称其公司在北京注册，并以伪造的北京电子科技公司的营业执照骗取下线成员的信任，同时谎称合伙人公司法人樊某为高等学校教育人士，而樊某实为吴某的舅舅，就在建筑工地打工。

　　该网络传销组织利用一些人不劳而获、一夜暴富的心理，不断鼓吹着“日薪过万”不切实际的神话，打着电子商务的幌子，干着传销的勾当。传销组织者按照购买点卡的金额378元、1890元、3780元、7560元，分别将参与人员对应为四个会员等级，四个等级的学员均可以多层次发展下线，依据发展下线数量可获取数额不等的奖励，最高可奖励一辆价值50万元的宝马轿车或者同等级的奖金。

　　然而，梦终究是梦，18万多人没有过上日薪过万的日子，而传销组织者和领导者却从中骗取了巨额非法利益。吴某以樊某的名义在银行开列了账户，并让下线成员将入会费打入该账户，而银行卡实则在吴某手中，下线打入银行卡中的资金为吴某所掌握，吴从中攫取巨额利益，过着挥金如土、奢靡无度的生活。在查封其资金账户时，便冻结了非法获利2600多万元，扣押奔驰、奥迪等高档汽车6辆。

　　链接

　　克服贪欲谨防传销陷阱

　　警方提醒广大群众，目前，传销活动出现众多变种，更具隐秘性和欺骗性，要识别传销组织的真面目，只需要看准三个特征：

　　第一、是否需要认购商品或购买份额取得加入资格;

　　第二、是否需要发展他人成为自己的下线，形成层级网络;

　　第三、是否以直接或间接发展人员的数量或销售业绩为依据计算报酬(奖金);

　　简单讲，只要具备“交入门费”“拉人头”组成层级团队计酬就可认定为涉嫌传销，大家要高度警惕，注意防范。

　　来源：河北新闻网