四川绵阳破获以买产品赠公司原始股为诱惑涉案金额高达上亿元的网络传销案

绵阳破获特大网络传销案

绵阳破获特大网络传销案

绵阳破获特大网络传销案

　　1月3日，绵阳市公安局经侦支队发布消息，游仙公安分局2017年破获了一起特大网络传销案，打掉一个以投资网络虚拟币“利物币”为名，参与人数达2000余人，涉案金额高达1亿余元的网络传销组织，移送审查起诉犯罪嫌疑人31名。同时，通报称，2017年，绵阳共破获各类经济犯罪案件168起，移送检察机关审查起诉经济犯罪嫌疑人488名，为群众挽回经济损失1.36亿余元。

　　以投资“利物币”为名搞网络传销

　　2016年5月，游仙公安分局经侦大队陆续接到群众报案称：辖区有人以投资虚拟货币“利物币”为名，发展大量群众参与投资，后“利物币”网站关闭，游仙地区负责人孟某某、齐某某失去联系。

　　接报后，游仙公安分局立即成立专案组开展调查取证。经精心部署、缜密侦查，及时将孟某某、齐某某等11名骨干分子抓获归案。在捣毁游仙片区网络后，专案组发现“利物币”传销组织在绵阳地区的总头目为赵某某和杨某某。经近一年时间的深挖细查，今年，杨某某在新疆昌吉市被抓获归案;赵某某迫于压力，主动到公安机关投案自首。经审讯，二人对其组织、领导传销活动的犯罪行为供认不讳。

　　经查：2016年以来，该传销组织大肆对外宣传，“利物币”为德国磐石基金打造的4代虚拟货币，具有流通、保值的功能。投资人只需购买价值6000元人民币的“利物币”，即可激活网络矿机，矿机每日生产的“利物币”储存于投资人个人账户中。投资人可从中获取动态收益和静态收益，动态收益是以投资人发展下线人数为返利依据，静态收益为每隔一个固定时间获得部分固定收益。动态收益和静态收益的返利均为“利物币”，投资人需通过找上线兑换或卖给下线激活矿机套现为人民币。通过采取以上模式，该犯罪团伙共诱骗数千名群众参与传销。

　　以买产品赠公司原始股为诱惑搞传销

　　绵阳经侦支队还通报称，2016年底，安州区公安机关陆续接到群众反映，安州创业园区内某科技公司打着政府招商引资的旗号，大量对外招揽会员并免费赠送公司原始股权。接报后，安州区公安分局及时成立专案组对线索进行摸排研判，发现该公司运作模式符合传销犯罪特点，及时立案侦查。

　　经查：2016年3月，犯罪嫌疑人马某某在安州区注册成立某科技有限公司。同年9月，公司因资金断链，相继招募李某某、魏某某等人，对外大肆宣传公司在安州工业园区内有纯电动校车、合作办学、合作开发农业等多个项目，以购买产品赠送公司原始股为诱惑，通过口口相传、互联网等渠道，利诱会员发展下线，形成上下线层级关系，并以下线消费业绩作为上线计酬依据，从事传销活动。截止案发，该团伙发展下线100余人，涉案金额达50余万元。

　　虚开增值税专用发票案

　　涉案金额高达4亿余元

　　当天，绵阳警方还通报了一起虚开增值税专用发票案。盐亭县公安局历经半年时间，通过发起全国集群战役，成功破获一起涉及四川、陕西、云南、贵州等20多个省市600多家企业的特大虚开增值税专用发票案，涉案金额高达4亿余元，抓获犯罪嫌疑人20余名。

　　2016年11月28日，盐亭县局接到绵阳市国税稽查局移送的涉税案件线索反映：在盐亭注册成立的某物流有限责任公司涉嫌虚开增值税专用发票。警税部门围绕涉案公司注册、经营、财务、资金流、物流等多方面广泛开展摸排核查，收集固定大量证据，最终锁定罗某某为两家涉案公司的实际控制人。专案组立即对罗某某进行全力抓捕。2017年4月21日，专案组在北京将犯罪嫌疑人罗某某抓获归案。该罗到案后拒不交待犯罪事实，在“零口供”的情况下，专案组依据收集的扎实证据，证实了罗某某等人在无实际货物交易、劳务服务的情况下，以物流公司的名义，先后向全国多家企业虚开增值税专用发票。

　　由于该案涉及四川、江西、云南、安徽、辽宁等20多个省市600多家企业，点多面宽量大，2017年7月5日，公安部经侦局通过“云端行动”系统成功发起全国集群战役。目前，除四川外，云南、江西、山东、安徽、辽宁等省市公安机关已先后对涉案企业及人员进行立案侦查，并对当地主要犯罪嫌疑人采取强制措施，进一步扩大了打击跨区域涉税犯罪的战果。目前，案件已移送审查起诉。

　　警方提醒：

　　三大方法识别网络传销

　　那么，如何来识别网络传销呢?警方提醒，主要有三大方法进行识别。一是入门费。是否需要以在网上注册成为会员，认购少量商品或缴纳一定费用取得加入资格;二是拉人头。是否需要发展他人成为自己的下线，并以直接或间接滚动发展的人员数量为依据计算报酬;三是团队计酬。是否以直接或间接发展人员的“销售”业绩(拉人头的数量)为计算报酬的依据。

　　如果符合以上特征，就有可能涉嫌传销。群众要提高警惕，不要轻信各类违背市场价值规律的传销骗局，以免掉入陷阱、上当受骗。