四川眉山市公安破获涉案金额达5.2亿元特大网络传销案

　　2017年，眉山市公安机关在省公安厅经侦总队组织指挥下，成功破获“12.18”特大网络传销案，捣毁了涉及全国31个省、市、自治区和香港、澳门、台湾地区，以及马来西亚、新加坡、韩国等8个境外国家，发展注册会员20余万人、层级130级，涉案金额5.2亿元的特大网络传销组织。这只是四川公安2017年打击经济犯罪的一个缩影，1月3日，四川新闻网从省公安厅召开的“向人民报告”经侦专场新闻通气会上获悉，2017年1到11月全省公安机关共立案侦办经济犯罪案件4605件，涉案金额103.7亿元，抓获犯罪嫌疑人3953人，挽回直接经济损失11.5亿元。

　　破获“12.18”特大网络传销案 涉案达金额5.2亿元

　　2016年3月，犯罪嫌疑人司某到泰国探视正在狱中服刑的宋某，宋某与司某密谋再新建一个“云数贸投资盘”，经过二人商议、策划，决定由司某回国具体组织建立云数贸“五化联盟”网络传销组织。司某回国后，在河南郑州与犯罪嫌疑人康某共同组织、策划，由康某制作了包括会员发展模式、薪酬奖励制度等内容的云数贸“五化联盟”操作方案。之后，康某高薪找到网络系统编程人员岳某，按照康某的要求编制云数贸“五化联盟”网站系统程序和设计网站页面，康某用自己的姓名建立域名, 岳某通过美国一家公司在境外租用服务器，并负责对系统进行维护升级，强化系统自动结算功能。云数贸“五化联盟”网站建立后，岳某将网站管理权限交给康某，康某为司某涛注册了第一个会员账号FROA(未来亚洲首富)，司某用此账号开始对该传销网络组织派单注册，发展会员。

　　2016年5月，云数贸“五化联盟”开始运行，康某负责制作了云数贸“五化联盟”各种宣传资料，司某利用其旗下原传销组织体系，召集肖某君、陈某等骨干成员在深圳、珠海等地当面授课，大肆宣传云数贸“五化联盟”传销模式。

　　2016年5月至2016年12月，由犯罪嫌疑人康某、司某具体组织实施，利用肖某、陈某、万某、李某等传销组织骨干、高级会员，通过互联网、QQ、微信等通联渠道，在国内外大肆推广宣传云数贸“五化联盟”传销模式、薪酬奖励制度，不断发展会员，非法牟利，先后发展注册会员20余万人，层级达130级，涉案金额5.2亿元，涉及全国31个省、市、自治区和香港、澳门、台湾地区，以及马来西亚、新加坡、韩国、美国、英国、加拿大、意大利、澳大利亚等8个境外国家。2016年12月，宋某在泰国出狱后，认为云数贸“五化联盟”传销组织特征过于明显，极易受到打击查处，指使康某、司某关闭了云数贸“五化联盟”网站，对其发展的会员则宣称云数贸“五化联盟”关闭网站，是为会员办理股权证，待股份上市后股价会成倍增长。云数贸“五化联盟”网站关闭后，宋某指使、蛊惑康某、司某等人，依托云数贸“五化联盟”传销组织体系和骨干成员，大肆推广宣传由宋某秋组织、发起、销售的“五行币”，继续从事违法犯罪活动。

　　2017年4月6日至15日，眉山市公安机关在省公安厅经侦总队组织指挥下，在浙江、河南和四川成都、眉山、雅安等地抓获网络传销组织策划人员康某、技术人员岳某、杨某和高级会员肖某、陈某、万某、李某等14人，冻结银行账户资金1000余万元，查扣大量的涉案账本、电脑、U盘、手机等书证、电子证据和“五行币”100余枚，成功破获“12.18”特大网络传销案，捣毁了涉及全国31个省、市、自治区和香港、澳门、台湾地区，以及马来西亚、新加坡、韩国等8个境外国家，发展注册会员20余万人、层级130级，涉案金额5.2亿元的特大网络传销组织。该案被公安部确定为“云端2017”专项行动1号战役，在全国29个省、市、自治区部署打击，共抓获犯罪嫌疑人132名，取得了打击传销犯罪的重大战果。目前该案已移送起诉。

　　四川公安2017年前11月侦办经济犯罪案件4605件 挽回直接经济损失11.5亿元

　　在1月3日四川省公安厅召开的“向人民报告”经侦专场新闻通气会上，省公安厅相关负责人介绍，2017年，按照公安部部署，四川公安组织开展了缉捕追逃境外经济犯罪嫌疑人“猎狐2017”行动和打击风险型经济犯罪“云端2017”专项行动，以查处非法集资和打击涉税犯罪、非法买卖银行卡信息犯罪、假币犯罪、地下钱庄犯罪为重点，有力维护了全省经济秩序和社会大局稳定。

　　四川公安全程参与了互联网金融整治等专项工作，积极化解风险。其中，“猎狐2017”行动，全省公安机关累计从境外缉捕和规劝经济犯罪逃犯8人，成功抓获潜逃南非后回国漂白身份长达16年之久的红通逃犯白某,积极协助省委追逃办和检察机关，成功规劝被中央追逃办公布逃往美国15年“百名红通”人员袁某回国投案自首，取得了我省国际追赃追逃的重大战果;同时继续严厉查处非法集资犯罪，2014年至今，非法集资类案件立案2088件，移送起诉案件1447件，起诉人数4388人;2017年，各地立案查处非法集资类案件156件，移送起诉175件，非法集资犯罪高发的势头得到有效抑制;涉税领域共立案383起，涉及税额15.9亿余元;假币领域共立案54起，缴获假币911万余元;非法买卖银行卡信息专项行动，共侦办案件29件，抓获犯罪嫌疑人员51人，缴获涉案银行卡500余张、身份证900余张，查获银行卡信息2万余条，涉案金额4600余万元;积极参与互联网金融和商品交易场所整治工作，共对16家P2P公司、6家股权众筹公司立案侦查，并密切关注39家省整治办列为清理整顿重点对象的风险态势。切实抓好大要经济犯罪案件的侦破工作。按照公安部部署，严厉打击查处“五行币”和“善心汇”等网络传销案件。截止目前，全省共立“五行币”系列传销案件39件，抓获犯罪嫌疑人员130人。全省共立“善心汇”案件104件，抓获犯罪嫌疑人143人。

　　在会上，省公安厅相关负责人对如何防止金融违法犯罪给群众造成损失，也给出了自己的建议。他认为关键在于：一是不要贪图小利。切勿听信诸如“高利息”“高回报”的谎言，要知道天上不可能掉馅饼;二是投资有风险，出手须谨慎。对于手头资金并不宽裕者，最好不要拿出自己微薄的积蓄，如退休养老钱等轻易投资，确实想投资的要走正规渠道，出手前先要向相关部门咨询了解清楚，谨防上当受骗;三是不要去参与所谓的“免费健康讲座”“免费参观旅游”“免费聚餐”等活动。企业都是以营利为目的的，这类所谓的免费的好处后面肯定都隐藏有谋利的暗箭，所以一定不要去参与，不要被他们所谓的热心、热情迷惑，捂紧自己的钱袋子。