宣称两年成为“千万富翁” 烟台惊现“1040工程”传销升级版

　　只要投资69800元，发展3个下线，一至两年时间就能成为千万富翁;传销组织对外称，这是“民间互助式小额理财”或“分钱游戏”;烟台惊现 “国家1040工程”传销模式升级版本。

　　前不久，山东省烟台警方在莱山区破获一起“资本运作”模式的庞大传销案件，涉案人员达1000多人，涉案金额8000余万元。目前，警方已对27名犯罪嫌疑人采取强制措施，案件仍在进一步侦查当中。

　　可疑人员进入警方视线

　　今年2月份，烟台市莱山公安分局经侦大队民警工作中发现，有4名男子在莱山世纪华府小区租房群居。“这伙人没工作，整天在一起，还住着高档小区，很是可疑。”民警说。起初怀疑这伙人在一起赌博或吸食毒品，于是，警方便对这伙人进行了暗中跟踪调查。

　　经过秘密调查发现，这伙人不经常出门，出门一般就去万光府前花园、上海滩花园等小区活动，而且到一些居民家串门。“在跟踪过程中，又发现了五六伙类似可疑人员。”经侦民警说。

　　随着调查的步步深入，办案的经侦民警了解到，这几伙人来自北京、黑龙江、河北省等地，从事传销活动。他们没有产品，只需交69800元，只发展3个人，一至两年就能成为千万富翁。虽然没有提及“国家1040工程”，但隐藏在其背后的仍然是拉人头、金字塔模式的传销本质。莱山经侦大队根据前期调查，确定这是一起以“资本运作”为模式的传销案件，是“1040阳光工程”传销的升级版。传销人员对外称，他们的活动是“民间互助平台”，又名 “民间互助式小额理财”或“分钱游戏”。

　　警方收网，抓获30多名传销头目

　　经过数月侦查，在烟台市公安局经侦支队的协调组织下，“1040”传销模式、蔓延省份，以及主要头目的活动范围，已经全部厘清定位。2014年7月30日，按照统一部署，烟台与莱山警方调集100多名警力，联合工商部门人员，采取集中收网行动。在莱山区某商务大厦将集会的30多名传销头目当场抓获，目前已经将其中的27名犯罪嫌疑人采取了强制措施。

　　警方调查得知，所谓“1040阳光工程”是一群具有高收入、高学历、高情商的人员，共同谋划的新式传销。该传销组织发起于广西北海，后因公安部门打击迁移至北京、安徽等地，涉案人数众多、地域广，涉案资金大，已被列为公安部挂牌督办案件。

　　据莱山公安分局经侦大队民警介绍，该传销组织首先以“谎言邀约”的形式，以烟台优美的环境旅游、港口工程投资等为借口诱骗亲朋好友来到烟台。由介绍人出资负责其在烟台一切吃、住、游费用，并用一周左右时间不间断地对受邀人“洗脑”，最终成功骗取他们“投资”。

　　“完美出局”可获1040万元

　　据犯罪嫌疑人交待，交69800元购买21股为条件正式加入，买齐21股后，参加人可立即获得19500元返利(相当于仅交50300元)，并获得发展下线并按比例拿“工资”的资格。

　　每个人最多可直接发展下线3人，这3人分别再发展3人，就是1变3、3变9、9变27......人数如细胞分裂般增加。该组织分工明确、层级清晰、组织严明，内部实行“五级三阶”制传销模式发展下线。

　　交上的钱落到谁手里了呢?“下线交50300元，上面8个上线把钱全部分掉。”办案的经侦民警说，级别不同，按照一定比例系数瓜分。

　　交上钱后直接到三星级别，从下往上有三星、四星、五星，按照直接或间接发展人数，可升到四星级别、五星级别，当升到五星最上面那个岗位后，下线再发展人就出局。所谓完美出局是下线的每人均能发展3人，出局时能挣1040万。民警解释说，如果发展的下线中，有些人没有完成发展3个人的任务，往下的线就断了，然而很少有人能够做到“完美出局”。

　　涉案上千人，资金高达8000万元

　　这桩特大传销案件，牵涉传销人员上千人，警方对20余人采取强制措施，涉案金额达8千万元，案件仍在进一步调查中。

　　据介绍，传销人员都是从受害者一步步变成害人者，参加传销组织的人员由于欺骗的本性，或借钱参加，造成许多夫妻反目、兄弟成仇、妻离子散的惨剧。民警称：“我们本着打击+教育的模式，以教育挽救为主，打击起震慑作用，尽可能挽救参与者脱离传销组织。” “现在的传销组织越来越隐蔽，传销组织题材大多分为4种。”民警说，分别是股票投资、点广告赚钱、买保健品拉人头挣提成和“1040工程”。

　　参加传销人数越来越多，无业人员众多对社会治安稳定也造成巨大压力。资金链迟早会断，拿不回本金的传销人员就会找上一级人员，容易引起伤害、非法拘禁、绑架、抢劫等刑事案件。

　　烟台警方提醒市民，新型传销不以限制人身自由为手段，强行拉人加入传销组织，而是通过“洗脑”的方式，让人“投资”，通过“资本运作”挣大钱、发大财。市民要认清传销本质，要防范、抵制传销。

　　传销人很难“走出来”

　　多年来，烟台市公安局一直保持高压态势严惩传销犯罪，然而只有少数人受到刑事处罚，多数人被教育后遣散，之后这多数人仍有“重操旧业”，有的人甚至参加多个传销组织。

　　“近入传销组织的人很难‘走出来’。”办案民警说，没挣到大钱的想继续挣大钱，挣到钱的人很难抵挡巨大利益的诱惑，“传销复制性非常强，就像打不死的‘小强’。”

　　据烟台市公安局经侦支队曲元科大队长透露，2009年2月，《中华人民共和国刑法修正案(七)》中新增了“组织领导传销罪”;2012年5月，最高检跟公安部发布“追诉标准二”，要求对“组织领导传销罪”的立案定罪，必须符合“3个层级以上、发展30个以上下线”的标准。

　　“这就要端掉30以上的团伙，抓的人少或者证据不全，就难对他们定罪。”曲元科大队长称“如今传销人员防侦查意识很强，极少聚集在一起，大都分散居住，而且单线联系，定期更换电话卡等，存在指证难、定罪难的问题。

　　新闻链接：烟台警方打击传销名列全省前列

　　今年以来，烟台市公安局先后接受市民举报680余次，共摸排传销线索150余条，对符合条件的20多条重要线索进行深度经营。到今年9月30日，全市共破获各类传销案件12起，捣毁窝点129处，抓获犯罪嫌疑人46名，采取强制措施38人，清查遣散相关人员3700余名，总计涉案金额1.4亿余元。

　　在为期7个月的打击整治传销集中行动中，烟台市公安局成立专门班子，采取强有力的工作措施，对传销犯罪保持高压态势。招远市公安局成功发起于某杰涉嫌组织、领导传销案集群战役，打响了烟台发起传销集群战役的第一枪，摧毁了一个涉及山东、福建、贵州、吉林、江西等五省的传销网络。蓬莱市公安局正在运作一起涉及山东、上海、浙江等多省市的网络传销集群战役。

　　来源:中国警察网 作者:徐忠 曹兴平

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