新疆反传销:乌鲁木齐警方破获两起组织、领导传销案
近日,乌市公安局经侦部门在打击风险型经济犯罪“云端2017”专项行动中,对案件线索进行深度研判,连续破获两起组织、领导传销案件,涉案两嫌犯目前被依法移送审查起诉。
以茶社为幌子 发展下线推销黑茶
今年年初,高新区(新市区)公安分局经侦大队得到线索,有人以茶社为幌子发展下线推销华莱健黑茶。
警方调查得知,2013年9月至2016年10月期间,王某在位于高新区(新市区)的某大厦一房间,以茶社为幌子发展下线推销华莱健黑茶。
54岁的王某声称,华莱健黑茶为一项国家扶贫政策,要成为华莱健的会员,首先要支付19920元会员费,其中会员费中的2%(398.4元)为奖金,会直接打到公司会员的网络账户中,这些钱可以导入到银行卡内。然后,如果再发展两名消费者成为公司会员,可以再得到5800元的奖励。两名新会员再发展各自的两名会员,发展到6个会员(必须是2层以上),就可以升为组长。升为组长后,再发展一个会员加入,可以得到5000元奖励,继续发展会员,可以得到公司11万元奖励。如本人和发展会员拿到11万元,可以产生对碰,拿到管理奖。
经调查,涉及人员达40余人,涉案金额达200余万元,随后,警方将王某上网追逃。
今年3月27日,王某被乌鲁木齐铁路公安处南站派出所抓获,日前被检察机关依法移送审查起诉。
网络传销 变种金融互助疯狂吸金
随着网购、微商和跨境电商等网络概念和营销方式的发展,一些传销组织也瞄上了“互联网+”,采用“网络互助”、“网络投资”的名义,以高额回报为诱饵,从事传销活动,导致多人上当受骗。
2016年9月,女犯罪嫌疑人晁某通过互联网注册了一个“微小宝互助金融平台”账号,先后拉了200余名会员进入该网站。
该组织利用购买排单币加入会员的模式进行投资互助理财,且会员等级越高、允许投资理财的金额越高、其收到的利息越高,会员拉下线系统按照一定比例给予鼓励奖,犯罪嫌疑人以出售排单币牟利三万元。
4月20日,55岁的犯罪嫌疑人晁某被抓后,对犯罪事实供认不讳。日前晁某被移送审查起诉。
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